上海飞乐股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
2007年08月31日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2007-008
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会全体成员保证本报告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞乐股份有限公司第六届董事会第五次会议于2007年8月17日以送达、传真及电子邮件方式发出通知,并于2007年8月29日召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事徐森康先生委托董事张平先生出席并表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由董事长樊志强先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：
一、公司2007年半年度报告及摘要；
二、公司用自有资金5000万元进行证券投资的议案；
为规范证券投资行为，公司确定用自有资金5000万元进行证券投资（包括先前投资的4500万元），主要用于股票、基金和认购新股。
三、关于转让武夷路174号地块的议案；
武夷路174号土地使用面积为4851-5327平方米，建筑物面积为6888平方米（含有使用权的洋房一幢）。公司于2004年12月购入该地块土地使用权（相关公告刊登在2004年11月23日《上海证券报》上）。该土地使用权的买入成本为3218.67万元，房屋的原值为1509.9万元。截至2007年7月，土地净值为3042.04万元，房屋净值为1034.45万元，净值合计为4076.49万元。
为了盘活资产，公司拟委托上海国际拍卖行拍卖武夷路174号地块。有关该事项的进展情况公司将及时进行信息披露。
四、关于修改《募集资金管理办法》的议案。
（《募集资金管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海飞乐股份有限公司董事会
2007年8月29日