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      2007 年 8 月 31 日
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    安徽古井贡酒股份有限公司 第四届董事会临时会议决议公告
    2007年08月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000596 200596   证券简称: 古井贡酒 古井贡B  公告编号:2007-44

      安徽古井贡酒股份有限公司

      第四届董事会临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      通知方式:电话通知

      时间:2007年8月30日9时30分

      地点:公司总部二楼会议室

      应出席人数:9人

      实际出席人数:9人

      具体出席情况

      现场出席人员:王锋先生、曹杰先生、李培辉先生、王德杰先生

      通讯表决人员:卓文燕先生、刘有鹏先生、李浩先生

      委托出席人员及被委托人员:李彬先生因工作原因委托李培辉先生出席列席人员:监事袁庆华女士、张家亮先生、吕家照先生

      主持人:董事长王锋先生

      会议决议及表决情况:

      一、审议通过了王德杰先生辞去公司总经理职务的议案;

      王德杰先生因工作原因向公司董事会申请辞去总经理职务,全体董事经过认真审议,一致同意王德杰先生辞去总经理职务。

      表决情况:9票赞成 0票反对 0票弃权

      二、审议通过了聘任王锋先生为公司总经理的议案。

      鉴于原总经理王德杰先生申请辞去总经理职务,为保证公司生产经营的稳定发展,经公司全体董事提议,聘任王锋先生为公司总经理。

      公司独立董事发表独立意见认为王锋先生具备相关专业知识和决策、监督、协调能力,拥有丰富的工作经验,完全能够履行总经理职责;任职资格和提名、选举及聘任程序均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程等有关法律、法规的规定。

      表决情况: 9票赞成 0票反对 0票弃权

      特此公告。

      附:当选人员简历

      王锋,男,42岁,高级经济师,现任本公司董事长。历任亳州古井酒厂团委书记、经济开发处副处长、企管处副处长、古井集团资产管理部经理和本公司第二届董事会成员、董事会秘书、副总经理、总经理、第三届董事会成员、董事长。

      安徽古井贡酒股份有限公司董事会

      二〇〇七年八月三十日