科大创新股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及其全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
科大创新股份有限公司（以下简称“科大创新”）2007年第一次临时股东大会于2007年08月31日上午9:30在合肥市高新区天智路20号科大创新股份有限公司产业基地四楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共6人,代表公司股份36,948,271股，占公司股份总数的49.26%；其中有限售条件股东及股东代理人3人，代表公司股份32,581,444股，占公司股份总数的43.44%；无限售条件股东及股东代理人3人，代表公司股份4,366,827股，占公司股份总数的5.82%。
会议由公司董事会召集，公司董事长王东进先生主持了本次股东大会，本公司的部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，逐项审议如下议案：
（一）审议关于“创新研发中心”项目整体转让的议案；
以36,327,771股同意（占出席股东所持表决权的98.32%）、620,500股反对（占出席股东所持表决权的1.68%）、0股弃权表决通过该议案。
（二）审议关于更换董事（朱灿平先生换汪克强先生）的议案；
以36,327,771股同意（占出席股东所持表决权的98.32%）、0股反对、620,500股弃权（占出席股东所持表决权的1.68%）表决通过该议案。
本次会议的议案内容《科大创新2007年第一次临时股东大会会议资料》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会已经安徽天禾律师事务所王艳红律师予以法律见证，并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
《科大创新股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议》；
《安徽天禾律师事务所关于科大创新股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大创新股份有限公司董事会
2007年08月31日