航天晨光股份有限公司
关于收购增资重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司
获国防科工委批文的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
航天晨光股份有限公司关于对重庆航天新世纪卫星应用技术有限公司（以下简称重庆新世纪公司）增资扩股的申请已获得国防科学技术工业委员会（以下简称国防科工委）科工改[2007] 933号文《关于航天晨光对重庆新世纪公司增资扩股有关问题的批复》同意，批复主要内容如下：
原则同意航天晨光收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪公司的14.74%的股权，并出资3,100万元对重庆新世纪公司进行增资扩股，控股比例为52.5%；中国航天科工集团公司作为实际控制人应按照国家有关法律法规，规范运作，指导监督航天晨光、重庆新世纪公司全面落实各项承诺，采取有效措施防范风险，确保对重庆新世纪公司保持控股地位，确保各项军品科研生产任务的顺利完成，确保国家秘密安全。
重庆新世纪公司隶属于中国航天科工集团公司，是一家专业从事激光陀螺、激光陀螺捷联惯性系统、移动卫星通信系统（“动中通”）、快速定向定位系统、航天遥测遥控设备等产品的研制、生产、销售于一体的高新科技企业。其主导产品“动中通”是新一代航天高科技产品，获得国家国防发明专利，主要安装于各种不同的特种车辆上。航天晨光是国内最大的特种改装车辆生产厂商，收购重庆新世纪有利于航天晨光提升公司产业结构，增强公司特种车辆产品的技术竞争力，进一步做大做强公司特种车辆产业。
本次收购增资的具体方案为：航天晨光出资585万收购航天信息股份有限公司持有的重庆新世纪公司14.74%的股权，并出资3,100万对其进行增资扩股。增资完成后，重庆新世纪公司的注册资本由3,900万元增至7,000万元，公司合计持有的股权为52.5%，占控股地位。其余47.5%的股权由航天科工集团公司持有。
本次收购增资事项已经公司二届十三次董事会和2007年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊载于2006年11月8日和2007年3月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司将根据国防科工委对军工项目监管的新要求进行本次收购增资相关事宜。
航天晨光股份有限公司董事会
2007年9月3日