广东梅雁水电股份有限公司第六届董事会第六次会议决议
暨召开2007年第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第六次会议，以现场及通讯表决的方式，于2007年9月3日举行，共有9名董事参与表决。会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
一、通过了关于出售公司所持有的“粤水电（证券代码：002060）”股票的议案。
鉴于目前公司所持有的1694万股“粤水电（证券代码：002060）”股票已过限售期，公司将其作为交易性金融资产进行管理。为了减轻公司的债务负担，获取更好的经营效益，公司拟于2008年9月3日之前在二级市场出售部分或全部粤水电的股票，所得款项用于归还银行贷款，董事会提请公司股东大会审议表决，并提请股东大会授权总经理办理股票出售的相关事宜。
至本公告之日，公司所持“粤水电”的投资成本为2600万元，共持有1694万股。
二、通过了关于召开公司2007年第三次临时股东大会的时间、地点及议程的议案。
（一）会议时间：2007年9月19日上午九时
（二）会议地点：梅州市湾水塘梅雁大楼八楼
（三）会议内容：审议关于出售公司所持有的粤水电股票的提案
（四）出席会议对象：
1、本公司的董事、监事及高级管理人员。
2、截止2007年9月12日（星期三）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东。
3、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样见附件1）。
（五）参加会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。委托出席的必须持有授权委托书。
2、登记地点：梅州市湾水塘梅雁大楼一楼。
3、登记时间：2007年9月17（上午9：00~11:30，下午2:30~5:00）。
4、参会股东的交通费、食宿费自理。
（六）公司联系地址：广东省梅州市湾水塘梅雁大楼
邮政编码：514011
联系电话：0753-2218286
传 真：0753-2232983
E-MAIL：li-haiming@21cn.com
联 系 人:李海明
特此公告
广东梅雁水电股份有限公司
董事会
2007年9月4日
附件1： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东梅雁水电股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：2007年 月 日
委托人股东帐户卡：
注：授权委托书，剪报和复印件均有效。