北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十次会议以现场表决方式于2007年9月1日召开。会议通知及相关资料于2007年8月21日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人，出席会议的董事有：贺旋先生、钟义先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、曹红辉先生、朱小平先生。独立董事吴鹏先生因公出差，委托独立董事曹红辉先生代为表决。公司监事及高管人员列席会议。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
会议由贺旋董事长主持，审议通过了关于MRI国际化基本方案的议案。
为进一步增强公司磁共振成像医疗诊断系统产品（MRI）的规模化，提升技术能力，开拓国际市场，建立国际化平台，经过多方论证和考察，并由万东医疗第四届董事会第三次会议通过决议，决定将公司磁共振成像医疗诊断系统的相关资产经审计评估后直接投资海外，设立万东共振国际公司（暂定，下同），从而满足公司MRI业务发展在体制、资金和市场上的需求，并且提高公司的国际化水平，获取国际化人才、技术、管理、市场等能力的提升。
根据中国会计准则的审计评估结果,核磁事业部的有形资产为人民币5691.73万元,占公司2006年期末净资产的12.78%。因此，拟出资的核磁事业部的资产在公司中所占的比重不大，本项目的实施对公司的影响较小。尽管目前核磁业务的开展有一定成绩，但与公司的投入没有实现同步增长，也远远没有达到公司预期和战略目标，在目前状况下做大做强有一定制约和难度。核磁国际化项目的实施能为核磁业务引进资金、引进机制、引进技术、引进人才，能够进一步开拓市场特别是国际市场，实现核磁业务的更快发展，成为未来公司业绩新的增长点，为公司全体股东带来长远的更大收益。
公司以中国会计准则审计评估的核磁事业部有形资产评估值为人民币5691.73万元及无形资产人民币1530万元作为出资，以上评估数及投资额最终以国资委审核确认为准。境外投资者以现金作为出资，在海外（首选美国）登记设立万东共振国际公司，作为本项目的实施平台，利用国际资金、技术、市场平台进行国际化发展。为充分利用国内制造的成本优势，万东共振国际公司成立后，将以其拥有的资产在国内成立独资公司，作为制造基地和国内经营的载体。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案形成最终方案后须提交公司董事会、股东大会审议及相关政府部门审批，取得相应批准后方可实施，并提请股东大会授权公司董事会全权办理相关事宜。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司董事会
2007年9月4日