江苏三房巷实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
江苏三房巷实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月1日下午2：00在江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室召开。本次会议由董事会提议召开，会议由董事长卞平刚先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。出席本次股东大会的股东及授权代表3人，代表股份160974960股，占公司有表决权股份总数的50.48%，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
(一)、审议通过了《修改公司章程议案》。
因公司2007年6月公开增发34029692股A股，对公司章程作如下修改：
1、原第六条：公司注册资本为人民币28486.8万元。
修改为：第六条：公司注册资本为人民币31889.7692万元。
2、原第十九条：公司股本结构为：普通股28486.8万股。
修改为：第十九条：公司股本结构为：普通股31889.7692万股。
公司章程其它条款不变。修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站。
此议案表决结果是：赞成160974960股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
(二)、审议通过了《公司对外担保议案》。
鉴于江苏三房巷集团有限公司已为本公司及子公司的银行融资提供了担保，对公司的发展创造了良好条件。为保持公司与集团公司的持续、共同稳定发展，本着公平、互利的原则，支持其经营业务正常发展对流动资金的需求，同意公司为集团公司及其子公司提供3亿元人民币的担保。
此议案涉及关联担保，出席会议关联股东回避表决，扣除关联股东所持股份，出席本次股东大会对本议案有表决权股份总数为463000股。
此议案表决结果是：赞成463000股，占出席会议对本议案有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
以上议案有关内容详见2007年8月16日的《上海证券报》或上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所潘岩平律师现场见证并出具法律意见书，认为本公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、2007年第一次临时股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
2007年9月1日