柳州两面针股份有限公司
2007年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度第三次临时股东大会于2007年9月3日在东环路282本公司多功能会议室召开。与会股东及股东代表共 23人，代表股份52,137,795股，占公司总股本的34.76%。公司董事、监事、高级管理人员及公司律师列席本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长梁英奇先生主持。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议并通过了《2007年半年度利润分配预案暨资本公积金转增股本的议案》。
根据深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，2007年上半年公司（母公司）实现净利润164,290,037.51元，加上年初未分配利润-31,896,664.02元，2007年上半年未分配利润为132,393,373.49元，资本公积金2,285,188,310.61元。
公司不进行2007年上半年的利润分配，公司以2007年6月30日总股本150,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
到会股东52,137,795股同意，占与会股东有表决权股份的 100% ，反对0 股，占与会股东有表决权股份的0%,弃权0股，占与会股东有表决权股份的0%,通过了此议案。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所施贲宁律师对本次股东大会作了见证，并出具以下结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2007年度第三次临时股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所关于柳州两面针股份有限公司二00七年度第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
2007年9月3日