甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600720     证券简称：祁连山     编号：临2007-025

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

　　2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　2007年9月1日，在祁连山大厦四楼会议室召开了公司2007年第三次临时股东大会。共有股东及股东代表16人参加了会议，代表股份数合计为84,996,705股,占公司总股本的21.47%，公司董、监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于2007年8月17日刊登在《上海证券报》、《证券报时报》和上证所网站。会议由公司董事长杨皓先生主持。

　　二、会议表决情况

　　1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》

　　同意股数为84,996,705股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　2、审议通过了《关于发行3亿元短期融资券的议案》

　　同意股数为84,996,705股，占有表决权股份总数的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京天银律师事务所律师吴团结先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员、表决程序及通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、与会董事和记录人员签字确认的股东大会记录；

　　2、与会董事签字确认的股东大会决议；

　　3、本次股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

　　二OO七年九月一日