南通科技投资集团股份有限公司2007年第4次临时股东大会决议公告
2007年09月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600862 股票简称：S*ST通科 编号：临2007—062
南通科技投资集团股份有限公司2007年第4次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无未获通过的议案的情况
●本次会议无新提案提交表决
南通科技投资集团股份有限公司2007年第4次临时股东大会于2007年9月2日下午2：00在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开，与会股东及股东代理人共5名，代表股份125,803,411股，占公司总股本的52.76%（其中：参加股东大会的非流通股股东2名，代表股份116,076,924股，占公司总股本的48.68%；参加股东大会的流通股股东及股东代理人3名，代表股份9,726,487股，占公司总股本的4.08%。），符合《公司法》及公司章程之规定。会议经过审议并以记名投票表决的方式通过了如下决议：
一、批准《关于公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案》；
二、批准《公司关于运用闲置资金申购新股的管理办法》；
三、批准《公司独立董事工作制度》；
四、批准《公司关联交易管理制度》；
五、批准《公司对外担保管理制度》；
六、批准《公司募集资金管理办法》；
七、批准《公司董事会议事规则》（上述有关制度及办法详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。
本次股东大会经江苏平帆律师事务所石金荣律师见证并出具了法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，股东及股东代理人参加会议的资格均合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定。
特此公告。
南通科技投资集团股份有限公司
2007年9月2日