北京顺鑫农业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
2007年09月05日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2007-026
北京顺鑫农业股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第二十四次会议通知于2007年8月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事；此次会议于2007年9月4日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于设立募集资金专用帐户》的议案。
同意公司在中国农业银行北京市顺义区支行设立一个帐户为募集资金专用帐户，
并根据规定和兴业证券股份有限公司与中国农业银行北京市顺义区支行签订募集资金三方监管协议。
表决结果：有效表决票数9票。其中同意票9票；反对票0票；弃权票0股。
特此公告
北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年9月4日