中科英华高技术股份有限公司于2007年8月24日以传真方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第十三次会议通知， 2007年9月3日公司第五届董事会第十三次会议以董事传阅的方式召开。公司董事共9人，传阅董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过了关于拟合资设立郑州电缆有限公司的议案。
一、拟合资基本情况介绍
公司拟与郑州投资控股有限公司（下称“郑州控股”）、郑州电缆集团有限公司责任公司（下称“电缆集团”）、中润合创投资有限公司（下称“中润合创”）共同出资3亿元成立郑州电缆有限公司（暂定名）。其中，本公司以现金出资1.95亿元，占该公司总股本的65％；郑州控股以原郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资产、无形资产出资7410万元，占该公司总股本24.7％；电缆集团以无形资产出资90万元，占该公司总股本的0.3％；中润合创以现金出资3000万元，占该公司总股本的10％。(郑州控股、电缆集团最终出资额及出资比例以郑州市国资委确认的数值为准)
根据北京中企华资产评估有限责任公司中企华评报字(2007)第270号号评估报告，截至2007年6月30日，委估资产的帐面原值20837.56万元，账面净值6423.37万元，调整后账面原值20837.56万元，账面净值6423.37万元，评估值7548.10万元。其中，郑州电缆（集团）股份有限公司主要有效的经营性资产、无形资产评估值为7457.10万元，郑州电缆集团有限责任公司的商标资产评估值为91万元。
本次合资事宜还需经郑州市政府批准；若合资事宜获得郑州市政府批准，在合资协议签署后我司将另行公告。
二、出资方基本情况介绍
1、郑州投资控股有限公司
郑州投资控股有限公司成立于2005年10月25日，注册地址为郑州市嵩山南路1号，注册资本5000万元，公司类型为国有独资，经营范围为国有资产投资经营。该公司隶属于郑州市国资委管理，为郑州市政府的投、融资平台和金融控股公司。
附：郑州电缆（集团）股份有限公司
郑州电缆（集团）股份有限公司创建于1959年，目前注册资本为人民币7545万元，注册地址为郑州市华山路79号, 经营范围为电线电缆及附件，电工专用设备及备品件，电线电缆工艺装备的制造、销售与进出口业务；电线电缆和电工专用设备用原材料及配套机电设备、配件的进出口业务，技术服务，仓储，货运，住宿。
郑州电缆集团公司是我国线缆行业大型重点骨干企业，以生产电线电缆和电工专用设备为主，综合实力名列同行业前茅，在国内外市场具有广泛的影响和良好的声誉。产品广泛用于国民经济的各个行业，尤其是电力、煤炭、冶金、石化、铁路、交通、通讯、国防等行业。
郑州电缆集团公司拥有国家级企业技术中心，产品可按国际标准生产，亦可根据用户不同要求，设计开发非标产品及特殊用途的特种电缆产品，产品研发和设计能力始终处于行业领先地位。主要电线电缆产品有:架空导线、电力电缆、电气装备线、通讯电缆、电缆附件五大类、220多个品种，15000多种规格。电工专业设备有：电线电缆生产设备及电磁专用设备两大类200多个规格品种。主导产品生产线全部通过了英国劳氏ISO9001：2000标准认证。先后荣获“全国百家质量优秀企业”、“机械部科技进步示范企业”、“河南省高新技术企业”、及“郑州市科技创新示范企业”、“郑州市科技攻关先进企业”等称号。35kV及以下交联电缆为我国电力电缆生产基地；110kV、220kV超高压交联电缆代表了我国电缆行业制造水平。我国首批220kV超高压交联电缆在郑缆试制成功，填补了国内空白；我国第一条500kV钢芯铝绞线输变电路“平—武”线，首先选用了电缆股份产品。
2002年电缆股份又在郑州市经济开发区投资3.2亿元按照高起点、高标准、高质量的要求建设郑州电缆工业园区，调整产品结构，推动产业升级，提高企业的核心竞争力。工业园区一期工程已基本结束，共建设厂房8万多平方米，新增设备80多台套，为发挥郑缆集团技术优势、提高企业生产能力和市场竞争力奠定了良好基础。
2、郑州电缆集团有限责任公司
郑州电缆集团有限责任公司成立于2003年8月，公司注册资本8837.5万元，注册地址委郑州市中原区颖河路68号，公司类型为国有独资有限责任公司，经营范围为对所投资企业国有资产的经营管理。
3、中润合创投资有限公司
中润合创投资有限公司成立于1999年12月，目前注册资本为人民币22000万元，注册地址为北京市西城区赵登禹路277号, 经营范围为高科技、房地产项目进行投资管理；接受委托经营管理企业资产；企业形象策划；技术开发、技术转让、技术服务；经济信息咨询；销售机械设备、金属材料、建筑材料、化工产品。
公司主要以产业投资、金融投资、资产管理等业务为主，公司先后投资新材料、新能源、石油、矿产等项目，取得了较好的投资收益。
三、拟合资公司的基本情况
拟合资公司名称为：郑州电缆有限公司（暂定名）；注册地址为郑州经济技术开发区；经营范围拟为交联电缆、电线；橡套电缆、油矿电缆。
四、拟成立合资公司对公司的影响
公司拟与郑州控股、电缆集团、中润合创共同出资成立郑州电缆有限公司，主要为公司拟利用在母料配方、辐照方面的优势进军特种线缆行业，打造公司改性高分子材料－电线电缆产业链，对公司发展具有深远意义。
五、备查文件
1、公司了解投资各方拟出资资产价值的《评估报告》；
2、合资方营业执照复印件。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年9月4日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-041
中科英华高技术股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告