酒鬼酒股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
酒鬼酒股份有限公司于2007年9月3日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十七次会议，会议应到董事8人，实到董事8人。
一、审议通过了公司《2007-2008年度盈利预测报告》。
公司《2007-2008年度盈利预测报告》由万隆会计师事务所有限公司出具了万会业字（2007）第1110号《盈利预测审核报告》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2007年9月3日
证券代码：000799 证券简称： s*st 酒鬼 公告编号：2007-53
酒鬼酒股份有限公司关于召开
2007年度第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年6月30日，公司董事会公告了《关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知》，会议审议事项为：《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》。由于公司重组基础性工作未完成，公司先后于2007年7月13日、2007年8月1日公告了《关于延期召开2007年度第三次临时股东大会的通知》。具体见公告日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮网上的董事会公告。目前相关基础性工作已完成，经股东上海燊乾商务咨询有限公司（持有本公司1000万股股份，占公司总股本的3.3%）提议，又对本次临时股东大会增加了三项临时提案，现将召开2007年度第三次临时股东大会有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况
召集人：本公司董事会
时 间：2007年9月20日（星期4）上午9:30，
地 点：湖南省吉首市振武营本公司三楼会议室
方 式：现场开会
二、会议审议事项
（一）原有的议案：
1、《中皇有限公司、中国糖业酒类集团公司对酒鬼酒股份有限公司的重组方案》；
2、《股东大会议事规则》；
3、《董事会议事规则》；
4、《监事会议事规则》；
5、《独立董事制度》；
6、《募集资金管理制度》。
（二）增加的议案：
1、《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》。
2、中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。
3、皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。
（三）会议出席对象不变。
（四）参会股东登记日不变。
仍为2007 年7月13日不变。
（五）会议登记办法。
股东参加会议，请于2007年9月19日（上午9:00～11:00，下午2:00～5:00）持股东帐户卡、个人身份证及持股凭证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。股东或受委托行使表决权人表决时需提交上述文件的原件。
联系人：李文生、易尧江
电话：0743－8312079\8312178（传真）
酒鬼酒股份有限公司
董 事 会
2007年9月3日
证券代码：000799 证券简称：s*st 酒鬼 公告编号：2007-54
酒鬼酒股份有限公司关于
2007年度第三次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2007年9月1日，股东上海燊乾商务咨询有限公司（持有本公司1000万股股份，占公司总股本的3.3%）向公司董事会提交了《关于酒鬼酒股份有限公司2007年度第三次临时股东大会增加临时提案的报告》，公司董事会认为符合《公司法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，提交的临时提案有利于促进公司经营发展，2007年9月3日，经公司第三届董事会第二十七次会议审议，一致通过了股东上海燊乾商务咨询有限公司向公司2007年度第三次临时股东大会提交的三项临时提案，公司董事会同意将三项议案提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。临时提案具体如下：
1、临时提案之一：《中皇有限公司关于酒鬼酒股份有限公司2007-2009年度经营业绩的承诺》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
2、临时提案之二：中国糖业酒类集团公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《经营支持协议书》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
3、临时提案之三：皇权集团（香港）有限公司与酒鬼酒股份有限公司签订的《战略合作协议书》。此议案全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
公司将于2007年9月20日召开2007年度第三次临时股东大会，详见公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知公告。
酒鬼酒股份有限公司
董事会
2007年9月3日
证券代码：000799 证券简称：s*st酒鬼酒 公告编号：2007-55
酒鬼酒股份有限公司股票
交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实﹑准确和完整，对公告的虚假记载﹑误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、股票交易异常波动情况简介
本公司股票近期交易异常，股票于2007年8月31日、9月3日、9月4日连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司核实情况说明
经咨询控股股东、本公司董事会和高级管理人员, 公司生产经营情况正常，未有应披露事项。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
公司董事会声明：本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站刊登的为准。
特此公告。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2007 年9月4日