中捷缝纫机股份有限公司限售股份上市流通提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次限售股份实际可上市流通数量为8,556,288股。
2、本次限售股份可上市流通日为2007年9月10日。
一、股权分置改革方案概述
1、股权分置改革对价方案要点：
全体流通股股东按照每10股获付4.5股的比例取得非流通股股东支付的对价股份，共计18,720,000股。
2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：
2005年7月27日，经公司2005年第一次临时股东大会审议通过。
3、股权分置改革方案实施日：
2005年9月7日
二、本次限售股份可上市流通安排
1、本次限售股份可上市流通时间为2007年9月10日（周一）；
2、本次可上市流通股份的总数8,556,288股，占限售股份总数的8.44％、无限售条件股份总数的7.55％和公司股份总数的3.99％；各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：
三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况
四、股本变动结构表
五、保荐机构核查报告的结论性意见
截止本核查报告出具日，中捷股份限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至2007年9月7日，玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份将于2007年9月10日解除限售，上市流通。实际控制人股东蔡开坚、中捷控股集团有限公司限售承诺未履行完毕，其持有的公司限售股份仍处于限售期，不在深圳证券交易所中小企业板块挂牌交易。
公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《中小企业上市公司限售股份上市流通实施细则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通。
六、其他事项
1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况；
2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人是不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保；
3、2006年9月11日，玉环兴业服务有限公司（以下简称玉环兴业）与玉环中创投资有限公司（以下简称玉环中创）、玉环欲达投资咨询有限公司（以下简称玉环欲达）签署《中捷缝纫机股份有限公司股份转让合同》，玉环兴业将所持中捷股份2.24%的限售流通股及2.80%的无限售条件流通股转让给玉环中创和玉环欲达。上述股份转让已于2006年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此，玉环兴业尚持有中捷股份1.75%的限售流通股，玉环中创持有中捷股份1.20%的限售流通股，玉环欲达持有中捷股份1.04%的限售流通股。玉环兴业、玉环中创及玉环欲达承诺，保证继续履行在中捷股份股权分置改革时做出的各项承诺。（详情参见2006年9月13日、21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。）
4、2007年4月3日，蔡冰与中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷控股”）签订《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，蔡冰以其持有8.99%的中捷股份限售流通股增资中捷控股。上述股份转让已于2007 年4 月13 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此，中捷控股合计持有中捷股份16.29%的限售流通股，为中捷股份第二大股东，蔡冰不再直接持有中捷股份的股份。中捷控股集团有限公司和蔡冰承诺，保证继续履行在中捷股份股权分置改革时做出的各项承诺。（详情参见2007年4月5日、4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表
2、保荐机构核查报告
3、深交所要求提供的其他文件
中捷缝纫机股份有限公司董事会
2007年9月6日