整改措施：公司将完善内部激励与约束机制，逐渐建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系，推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。同时，公司股权激励计划将依据相关法律法规，并按照政府有关部门的要求尽快推出。
整改时间：结合治理活动进行研究和分析，力争尽早完成。
责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书、人力资源部经理
3、存在问题：公司与股东的沟通和对投资者关系管理工作力度还需要加强
整改措施：公司将在现有投资者关系管理基础上，总结召开相关股东大会、网络投票股东大会开展投资者关系管理工作的经验和教训，结合公司发展需要，继续开展和加强公司的投资者关系管理工作。公司将严格执行信息披露事务管理制度，在通过投资者见面会、路演、接受投资者电话咨询、现场调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与机构和个人进行沟通时，不得提供内幕信息。公司将主要通过规范公司法人治理结构，建设多层次、多渠道的投资者沟通机制和沟通渠道，实现公司主动、充分的信息披露制度，提高公司信息披露质量，增强公司经营管理的透明度，实现开展良好的投资者关系管理。
整改时间：该项工作是一项长期持续性工作，需要开展经常性工作来加以解决。
责任人：公司董事长、总经理、董事会秘书
4、存在问题：董事会各专门委员会具体工作的展开有待于进一步深化和落实
整改措施：公司将为董事会专门委员会切实履行职责创造条件，进一步明确决策流程，使专门委员会对重大事项能够做到完整的事前分析，有效的事中监控和全面的事后评价，为董事会决策提供重要支持；召开各专门委员会会议，集中讨论学习议事规则和职责行使问题，深化认识。
整改时间：集中整改时间为9月底前，并在以后持续改进。
责任人：董事会专门委员会召集人、董事会秘书
5、存在问题：公司尚未制定募集资金管理办法
整改措施：根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等文件的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金使用管理制度》，并严格执行，规范公司募集资金的使用，切实保护全体股东的利益。
整改时间： 2007年9月底前。
责任人：董事会秘书、财务经理
五、有特色的公司治理做法
1、规范运作
公司自上市以来十分重视规范运作，严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的有关规定，不断完善内控制度，实施稳健的经营管理战略，树立起规范运作、稳健经营和积极履行社会责任的公司治理理念，公司发展稳定。
根据业务的发展，公司对财务、人事、行政等管理制度不断调整细化，对关联交易、募集资金使用等重点环节进行重点控制，明确责任机制及奖惩制度，进一步完善了管理制度体系，提高了制度的有效性和执行力。
公司不断强化内部稽核机制，对公司经济业务进行会计监督，加强内部审计，并通过完善财务信息化管理体系，对公司的日常资金往来进行严格监控和内部审核，杜绝违规非经营性关联资金占用情况。
2、通过增加外部董事，发挥了对公司重大决策的监督咨询作用
公司较早的建立了独立董事制度，通过独立董事的外部监督作用，充分保障股东特别是中小股东的利益。公司现有4位独立董事，占公司董事人数三分之一以上，分别是港口、财务、人力资源管理、信息化建设等方面的专家，公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面的重大决策，都会与独立董事进行沟通咨询，独立董事分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人。
独立董事行使监督职能的主要体现形式为签署事前确认函、发表专项意见和独立意见等，独立董事对上述重大决策发挥了监督咨询作用。
六、其他需要说明的事项
无。
以上为我公司治理专项活动的自查情况汇报及整改计划，我公司将把治理专项活动与规范化发展相结合，进一步促进公司规范运作，提高公司质量，欢迎监管部门和广大投资者在2007年9月30日前对我公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。我公司会以切实行动提高公司治理水平！
为便于听取广大投资者和社会公众对公司法人治理情况提出意见和建议，公司设立如下专门沟通方式：
公司电话：0417-6268506
公司传真：0417-6268506
公司信箱：ykplc@ykport.com.cn
联系人：杨会君、李丽
联系地址：营口市鲅鱼圈区新港大路一号
邮编：115007
网上评议：上海证券交易所(www.sse.com.cn)“上市公司治理评议”专栏
公众评议邮箱:
本报告附件《营口港务股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查事项报告》详见上海证券交易所网站。
特此公告。
营口港务股份有限公司董事会
2007年9月5日