江苏开元股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示
●本次会议无修改或否决提案的情况；
●本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏开元股份有限公司 2007年第二次临时股东大会于2007年9月5日上午9:30在南京市户部街15号兴业大厦本公司11楼会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2007年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告。大会到会股东及股东代理人共9名，代表股份数274,593,452 股，占公司股份总数的53.20%。符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长蒋金华先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员和见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过如下决议：
1、会议审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
大会对议案的表决结果为：同意274,593,452股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
2、会议审议通过《关于成立公司董事会专门委员会的议案》；
大会对议案的表决结果为：同意274,593,452股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
3、会议审议通过《关于投资筹建中安财产保险股份有限公司的议案》；
大会对议案的表决结果为：同意274,593,452股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
4、会议审议通过《关于授权公司管理层利用业务间歇闲置自有资金择机申购公开发行的新股的议案》；
大会对议案的表决结果为：同意274,593,452股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
5、会议审议通过《关于变更公司部分监事的议案》。
大会对议案的表决结果为：同意274,593,452股，占有表决权的100%，反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的江苏开元股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所《关于江苏开元有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏开元股份有限公司董事会
2007年9月6日
证券代码：600981 证券简称：江苏开元 公告编号：2007-030
江苏开元股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
江苏开元股份有限公司第五届监事会第四次会议于2007年9月5日在南京户部街15号兴业大厦13楼本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由顾晓冲先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。会议选举通过顾晓冲先生担任公司第五届监事会主席职务。
特此公告。
江苏开元股份有限公司监事会
2007年9月6日