保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　股票简称：保定天鹅     股票代码： 000687        公告编号： 2007—027

　　保定天鹅股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　保定天鹅股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年8月31日以电话和传真方式发出会议通知，并于2007年9月5日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于高管人员调整的议案》：

　　因工作需要，钱利君女士不再担任保定天鹅股份有限公司董事会秘书职务。董事会聘任李斌先生担任保定天鹅股份有限公司董事会秘书。

　　新任高管人员简历：

　　李斌先生：（一）1974年6月出生，1995毕业于河北大学历史系，曾供职于河北煤炭管理干部学院，从教。先后受聘于上海证券报社河北办事处任记者，新华社河北分社新闻信息中心任新闻供稿部副主任、电视节目部主任，中国新闻社河北分社驻邢台特派记者，现任保定天鹅股份有限公司办公室副主任、董事会秘书处主任、董事。

　　（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（三）持有本公司股份数量：0股；

　　（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　保定天鹅股份有限公司董事会

　　2007年9月5日