鼎盛天工工程机械股份有限公司
2007年度第二次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次股东大会没有否决或变更提案的情况
●本次股东大会对股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修改
一、会议召开和出席情况
鼎盛天工工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度第二次临时股东大会(以下简称“会议”)于2007年8月20日以公告的形式发出通知，并于2007年9月6日上午10时在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代理人共6人，代表股份7934.01万股，占公司股份总数的57.50%。
本次会议由董事会召集，由副董事长郑尚龙先生主持，公司董事、监事和部分高管人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过以下决议：
(一) 审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
股东大会议事规则具体内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(二) 审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
董事会议事规则具体内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(三) 审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
监事会议事规则具体内容，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(四) 审议通过了《关于李鹤鹏先生辞去监事会主席及监事职务的议案》；
会议同意李鹤鹏先生辞去监事会主席及监事职务。
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(五) 审议通过了《关于高秋政先生辞去公司董事职务的议案》；
会议同意高秋政先生辞去公司董事职务。
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(六) 审议通过了《关于提名李鹤鹏先生为公司董事的议案》；
会议一致选举李鹤鹏先生为公司董事。
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
(七) 审议通过了《关于提名高秋政先生为公司监事的议案》；
会议一致选举高秋政先生为公司监事。
表决结果：同意7934.01万股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议股东及股东授权委托代理人持股总数的100 %，0%，0%。
三、本次会议不涉及分类表决事项
四、律师出具的法律意见
北京凯文律师事务所吴艺良律师出席本次股东大会，并出具法律意见书，见证意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司法》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；所有表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
五、备查文件
1 、经与会股东及记录人签字确认的会议决议
2、 北京凯文律师事务所出具的律师意见书
特此公告 。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
二○○七年九月六日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—23号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年8月31日以通讯方式发出通知，并于2007年9月6日在公司办公大楼第二会议室召开。应出席会议的董事8人，实到董事6人，董事黄晓敏先生因公出差委托郑尚龙董事代为行使表决权，陶富强先生因公出差未出席会议。会议由副董事长郑尚龙先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议一致通过如下决议：
一、关于选举李鹤鹏先生为公司董事长的议案
会议一致选举李鹤鹏先生为公司董事会董事长。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
二、公司董事会专门委员会工作细则（草案）
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、关于董事会专门委员人员调整的议案
（一）发展战略委员会：设5人组成，主任委员1名，委员4名。
主任委员（召集人）：李鹤鹏
委员：郑尚龙、黄晓敏、陶富强、路明
（二）提名委员会：设5人组成，主任委员1名，委员4名
主任委员（召集人）：李秉元
委员：郑尚龙、陶富强、路明、韩学松
（三）审计委员会：设3人组成，主任委员1名，委员2名
主任委员（召集人）：韩学松
委员：李秉元、花智谋
（四）薪酬与考核委员会：设3人组成，主任委员1名，委员2名
主任委员（召集人）：李秉元
委员：韩学松、路明
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2007年9月6日
鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事
关于对公司董事、监事任职的独立意见
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在充分听取有关情况介绍，查阅有关规定的基础上，对公司高级管理人员的任职发表独立意见如下：
我们认为，公司第四届董事会第七次会议审议通过的关于选举李鹤鹏先生为公司董事长的议案及第四届监事会第六次会议选举高秋政先生为公司监事会主席的议案是符合公司战略发展需要实施地调整，有利公司的整体利益。我们认为该两项聘任公司高级管理人员的议案，提名程序符合《公司章程》的有关规定，对被提名人李鹤鹏、高秋政先生的任职资格进行审查，具备高级管理人员的任职资格，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。我们同意选举李鹤鹏先生为公司董事长，同意选举高秋政先生为公司监事会主席。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
独立董事： 李秉元 韩学松
2007 年9月6日
证券代码：600335 证券简称：鼎盛天工 公告编号：临2007—24号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
鼎盛天工工程机械股份有限公司第四届监事会第六次会议于2007年9月6日在公司四楼会议室召开。应出席会议的监事3人，实到监事3人，会议由临时召集人高秋政先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举高秋政先生为公司监事会主席的议案》
会议一致选举高秋政先生为公司监事会主席。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司监事会
2007年9月6日