东方国际创业股份有限公司第三届
董事会第二十六次会议决议公告
东方国际创业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2007年8月27日以书面传达的方式发出，会议于2007年9月5日召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由蔡鸿生董事长主持。经会议审议表决，通过以下议案：
一、关于增资狐狸城置业（中国）有限公司的议案
公司同意与外方股东按股权比例同比向狐狸城置业（中国）有限公司增资3000万元，按公司持有30%的股比，公司增资额为900万元。
与会董事全票通过该议案。
二、关于以缩资方式收回对上海佳达国际货运有限公司投资的议案
上海佳达国际货运有限公司（以下简称“佳达公司”）系由本公司、东方国际（物流）集团有限公司、上海申广科技发展有限公司、中外运集团（上海）有限公司四方股东投资成立，注册资本1000万，持股分别为38.89％，52.03％，4.87％，4.21％。根据近日佳达公司股东会决议，上海申广科技发展有限公司和中外运集团（上海）有限公司拟退股缩资并办理相关手续。
为支持公司旗下物流板块的发展，培养物流海运业务的综合竞争力，公司拟以缩资方式抽回对上海佳达国际货运有限公司的投资，由公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司全资控股后进行海运货代业务的整合及归并。本次缩资金额以佳达公司2007年7月31日的评估值为依据确定。截止2007年7月31日，佳达公司未经审计的净资产值为4584.66万元。
与会董事全票通过该议案。
三、关于收购东方金发国际物流有限公司股权并参与增资的议案
着眼于上海洋山深水港的发展前景，本公司及本公司控股子公司东方国际物流（集团）有限公司拟各自收购东方国际(集团)有限公司持有的东方金发国际物流有限公司20%的股权，并按股权比例参与增资。具体情况详见关联交易公告（临2007-013）。
本交易涉及关联交易，关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，非关联董事全票通过该议案。
四、关于增资东方国际物流(集团)有限公司的议案
为支持控股子公司东方国际物流(集团)有限公司的业务整合及发展，公司拟与东方国际（集团）有限公司按股权比例共同增资3000万元，按公司持有72.45%的股比，公司增资额为2173.5万元。具体情况详见关联交易公告（临2007-012）。
本次共同增资行为涉及关联交易，关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，非关联董事全票通过该议案。
五、公司关联交易制度
与会董事全票通过该议案。
六、公司募集资金使用管理办法
与会董事全票通过该议案。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007年9月5日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2007-012
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）系东方国际创业股份有限公司（以下简称“本公司”）与东方国际（集团）有限公司共同投资组建。2004年底至2006年，本公司通过收购和增资，最终持有物流集团72.45%的股份，成为物流集团的第一大股东。为了进一步增强物流集团的市场竞争力，支持物流集团的整合和股权收购，双方股东拟以现金方式对物流集团进行同比增资。
因东方国际（集团）有限公司持有本公司209,253,275股股份，占65.39%，系本公司第一大股东。根据上海证券交易所《股票上市规则》，此次共同增资行为构成关联交易。
公司现有董事9名，其中关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票赞成通过以上议案。
二、关联方介绍
东方国际（集团）有限公司：注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生，注册地址：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层。截止2006年12月31日，东方国际（集团）有限公司的总资产为102.13亿元，净资产为23.40亿元，2006年度主营业务收入265.46亿元，净利润11580.19万元。
至本次关联交易止，在连续十二个月内累计计算，公司与该关联人或就同一交易标的的关联交易尚未达到净资产5%且3000万元以上。
三、关联交易的标的基本情况及主要内容
物流集团是经国家外经贸部批准成立的国际货运代理企业注册资本为1亿元。截止2006年12月31日该公司净资产30559.26万元，总资产106369.16万元；2006年主营业务收入39.17亿元，净利润3731.58万元。
本次关联交易的主要内容为：本公司与东方国际（集团）有限公司按股权比例对物流集团以现金方式增资3000万元，其中本公司增资金额为2173.5万元。增资后，股权比例维持不变。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对本公司影响
目的：物流集团拟利用股东增资推进现有物流板块的战略性、资源性整合，提升其在物流领域的整体竞争力。
影响：此次共同增资行为，进一步优化了本公司现有物流资产，有利于实现内部物流资源共享和资源配置优化，为拓展本公司在物流领域的业务起到重要作用。
五、独立董事意见
公司独立董事孙铮、陈鹏生、霍佳震就增资物流集团发表了独立意见，认为此次增资行为属于关联交易，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况，
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007年9月5日
证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2007-013
东方国际创业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
东方金发国际物流有限公司（以下简称“项目公司”）成立于2006年初，注册资本6000万元，其中东方国际（集团）有限公司（以下简称“东方国际集团”）占45%股权，金发投资（中国）有限公司占45%股权，东方国际物流（集团）有限公司（以下简称“物流集团”）占10%股权。
本公司及控股子公司物流集团各自收购东方国际集团持有的项目公司20%的股权。收购价格以2007年8月31日的评估值为基准，并须经上海国资委审核通过。股权收购完成后，各股东按出资比例对项目公司增资。
东方国际集团系本公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》，本公司及控股子公司物流集团收购东方国际集团所持项目公司股权并共同增资的事项构成关联交易。
公司现有董事9名，关联董事蔡鸿生、徐建新、强志雄、邢建华回避表决，独立董事、非关联董事全票通过该关联交易事项，独立董事并就此发表了独立意见。
二、关联方介绍
东方国际（集团）有限公司：注册资本80000万元，企业类型：国有独资有限责任公司，法人代表：蔡鸿生，注册地址：上海市娄山关路85号东方国际大厦A座22-24层。截止2006年12月31日，东方国际（集团）有限公司的总资产为102.13亿元，净资产为23.40亿元，2006年度主营业务收入265.46亿元，净利润11580.19万元。
至本次关联交易之前，在连续十二个月内累计计算，公司与该关联人或就同一交易标的的关联交易尚未达到净资产5%且3000万元以上。
三、项目公司基本情况
项目公司于2006年8月底领取营业执照，2006年12月31日与临港管理委员会签订《国有土地使用权出让合同》，受让临港物流园区内地块107.6亩。该地块邻近一条内河，根据内河码头建设的有关规定，项目公司可以投资、租赁或其他形式取得所购地块中内河专用码头的有关权力。根据土地批租合同，工程最迟于2007年12月动工,整个工程预计工期10-12个月。目前已办妥全部用地手续,合计需支付转让费及各类税费约4500万。截止2007年7月31日，公司净资产值为4184.80万元。根据项目公司的建造计划，整个工程分二期建设，第一期准备在年底前开工建造1.5万平方仓库及辅助用房，待市埸模式进一步明确后，再视需要建造3.3万平方堆埸。为此，项目公司提议股东再增资1000万以弥补首期建设资金的不足。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本公司及控股子公司物流集团各自收购东方国际集团持有的项目公司20%的股权。收购价格以2007年8月31日的评估值为基准，并须经上海国资委审核通过。收购后，项目公司的股权结构为：金发船务公司45%,物流集团30%，东方创业20%，东方国际集团5%。截止评估日，资金未到位部分将由股权变更后的股东按各自的股权比例补足到位。以上工作完成后，各股东按出资比例对项目公司增资，增资总额1000万元，按股权比例，东方创业增资额为200万元、物流集团增资额为300万元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
目的：中央和上海市政府曾进一步明确:要加快上海航运中心建设和洋山深水港建设，这为洋山物流市场今后的发展指明了方向。随着洋山港一、二期的投运，上海港的集装箱吞吐量开始突飞猛进，预计近两年上海港集装箱吞吐量有望超过香港，跃居世界第二。这一巨大的市场空间，对于公司的流板块来说是一个发展的有利时机，公司将以此为契机，打造具有“东方国际”特色的供应链管理和服务贸易大平台，实现公司以生产基地和物流平台为核心的“前后向一体化”经营格局，提升公司的核心竞争能力。本次交易的目的是为了上市公司的长远发展，为公司可持续发展和盈利置入优质资产。
主要影响：（1）洋山地区物流设施目前还处在初建期，可供使用的仓库有限，加上堆场、运输等物流配套不完善，仓储业熟练工紧缺，使物流操作成本处于一个较高的水平，目前还没有形成可吸引客户的市场环境。（2）由于船公司的意向不确定，以及洋山港务公司可能为船公司提供在集装箱堆场等方面的服务，因此洋山地区第三方公共堆场的市场前景尚不明朗，目前存在较大的不确定性。（3）公司主要客户之一马士基在物流园区购置的5万平方米仓库已经动工，投入运行后可能会影响公司的业务。
洋山港物流市场的兴起将是一个必然的趋势，但是有一个时间与速度问题。目前的市场需求为尚未完全启动，进入有一定的沉没成本，但也会有先发效应,市场机遇大。如果等市场启动后再进入,启动成本可能降低，但市场机会也会相应减少。
六、独立董事的意见
公司独立董事陈鹏生、孙铮、霍佳震认为，本交易定价原则合理，决策程序合法、公正，未发现有损害公司及股东利益的情况。
特此公告。
东方国际创业股份有限公司
2007年9月5日