新疆赛里木现代农业股份
有限公司第三届董事会
第11次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年8月20日向各位董事发出第三届董事会第11次会议通知及会议材料，2007年9月5日在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1.审议通过《全面修订〈公司董事会秘书工作细则>的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《全面修订〈公司内部审计制度〉的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
同意 9票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4.审议通过《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5.审议通过《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
6.审议通过《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
7.审议通过《制定〈公司内部控制制度〉的议案》
同意9 票，反对0票，弃权0票。
8.审议通过《关于召开公司2007年第3次临时股东大会的议案》，审议以下议案：
一、审议《关于全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
二、审议《关于全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
三、审议《关于全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
四、审议《关于全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
五、审议《关于公司补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》
公司全资子公司新疆新赛棉业有限公司注册地为乌鲁木齐市，棉花信息资源丰富，对外货物运输便利，为加快公司实施“一主两翼”发展战略，充分利用其已搭建的棉花贸易营销平台，公司以现金方式向新疆新赛棉业有限公司增资5200万元，增资完成后，其注册资本达到1亿元。本次增资后可以增强该公司的资金实力和棉花营销能力，有助于公司通过扩张最大限度地获取疆内棉花资源，同时满足公司棉花产品的顺势、顺畅销售，提高公司棉业经营规模及综合竞争能力。
会议日期及有关事项另行通知。
同意 9 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年9月7日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2007－28
新疆赛里木现代农业股份
有限公司关于召开
2007年第三次
临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司定于2007年9月22日在公司三楼会议室召开公司2007年第3次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况：
1、会议的时间：2007年9月22日上午10：00（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室
（二）会议审议事项：
一、审议《全面修订〈公司独立董事制度〉的议案》
二、审议《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
三、审议《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
四、审议《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
五、审议《公司补充审议向全资子公司新疆新赛棉业有限公司增资的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2007年9月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2007年9月20日-2007年9月21日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268156、2268189 传 真：0909—2268162
联 系 人：王国军、唐冠春 邮 编：833400
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2007年9月7日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 编号：2007—29
新疆赛里木现代农业股份
有限公司第三届监事会
第5次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2007年8月20日向各位监事发出第三届监事会第5次会议通知及会议材料，2007年9月5日在公司三楼会议室以现场方式召开会议，会议由监事会主席陆建生先生主持，会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
1、审议通过《全面修订〈公司内部审计制度〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《全面修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
3、审议通过《全面修订〈公司担保管理办法〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
4、审议通过《全面修订〈公司关联交易公允决策制度〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票；本议案须提交股东大会审议通过。
5、审议通过《制定〈公司内部控制制度〉的议案》
同意5 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2007年9月7日
附：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2007年第3次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：