编号：临2007-015
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改议案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海外高桥保税区开发股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月6日在上海保税区宾馆（上海外高桥保税区夏碧路8号）召开。
出席会议股东及股东授权代表共30人，代表股份470,093,259股，占公司总股本的63.0949%，其中B股股东持有公司708192股有表决权股份。
本次会议由公司董事会召集，公司董事会委托公司董事总经理施伟民先生主持，公司部分董事、监事和高管人员等出席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
大会以几名投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过关于调整监事的议案
经股东大会选举，芮晓玲女士为公司第五届监事会监事，任期将从股东大会决议通过之日起，至第五届监事会任期届满时为止（附：芮晓玲女士简历）。
2、审议通过关于制定公司独立董事制度的议案
（全文刊登于上海证券交易所网站）
3、审议通过关于制定公司募集资金使用管理办法的议案
（全文刊登于上海证券交易所网站）
三、律师见证情况
本次公司2007年第一次临时股东大会全过程经上海金英律师事务所律师现场见证并出具《2007年第一次临时股东大会法律意见书》。该所认为，本公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新议案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、经监票监事与监票股东签字的股东大会决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2007年9月7日
附录：表决结果
一、关于调整监事的议案
二、关于制定独立董事制度的议案
三、关于制定募集资金使用管理办法的议案
附：芮晓玲女士简历
芮晓玲，女，1956年11月出生，中共党员。同济大学工商管理硕士毕业，高级工程师。1982.01-1993.05在机械工业部第二设计院工作，历任团委书记、设计工程师、党委宣传部副部长、技术教育处副处长、宣教处副处长。1993.05-2000.10在浦东新区城市建设局工作，历任建筑管理处副处长、处长。2000.10-2007.07任浦东新区建设和交通委员会副主任、党组成员。2007.07-至今任上海外高桥保税区开发股份有限公司党建督察员。
证券代码：600648、900912 证券简称：外高桥、外高B股
编号：临2007- 016
上海外高桥保税区开发股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
上海外高桥保税区开发股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2007年9月6日在上海外高保税区宾馆会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由芮晓玲女士主持。经过认真审议，会议一致通过了如下决议：
选举芮晓玲女士任公司第五届监事会监事长。
上海外高桥保税区开发股份有限公司监事会
2007年9月7日