浙江航民股份有限公司 二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600987         股票简称：航民股份         编号：临2007-019

　　浙江航民股份有限公司

　　二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示内容：

　　● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　● 本次股东大会没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江航民股份有限公司董事会于2007年8月8日在《上海证券报》上向公司全体股东发出召开二OO七年第一次临时股东大会的通知，大会于2007年9月6日下午十四时在杭州萧山航民宾馆会议室举行。出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数19,640万股 ，占公司总股本的60.28％。本次会议无社会公众股股东及股东代表参加。会议由公司董事长朱重庆先生主持，公司董事、监事及其他高管人员、聘任的中介机构代表列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、会议议案审议情况

　　经与会股东认真审议，本次大会审议通过了公司《独立董事工作制度》。

　　表决结果：19,640万股同意，占出席会议有表决权股份的100％；0股反对；0 股弃权。

　　制度内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 。

　　三、律师见证情况

　　浙江天册律师事务所翟栋民律师到场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为大会的召集和召开程序、出席会议人员资格以及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、本次股东大会的会议决议

　　2、见证律师出具的法律意见书

　　特此公告

　　浙江航民股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年九月七日