上海交大南洋股份有限公司 2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600661                 股票简称：交大南洋            编号：临2007-22

　　上海交大南洋股份有限公司

　　2007年度第一次临时股东大会决议公告

　　上海交大南洋股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月7日上午在上海影城五楼多功能厅（新华路160号5楼）召开。出席会议的股东和股东代理人共 31人，代表股份79,180,443股，占本公司股份总额的45.5907%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由朱其棕董事长主持，经大会审议并以记名投票的方式逐项表决通过了以下事项：

　　审议《关于公司董事候选人的提案》

　　参加表决的股数为：79,180,443（七仟九佰拾八万零四佰四拾三）股,意见如下：

　　同意：79,164,243（七仟九佰拾六万四仟二佰四拾三）股

　　占99.9795 ％

　　反对：0（零）股

　　占0.0000 ％

　　弃权：16,200（一万六仟二佰）股

　　占0.0205 ％

　　公司聘请了有证券从业资格的国浩律师（集团）上海事务所方祥勇律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会的各项决议合法有效。

　　特此决议。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　2007年9月7日