国电南京自动化股份有限公司2007年第五次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国电南京自动化股份有限公司2007年第五次临时董事会会议通知于2007年9月5日以书面方式发出，会议于2007年9月7日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事11名，会议应发议案和表决票11份，实际收回表决票11份。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。本次会议经公司董事会秘书统计，表决结果如下：
一、同意《吴济安先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司总经理职务的申请》
同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
吴济安先生因工作调动，向本届董事会提出申请，辞去国电南京自动化股份有限公司总经理职务。
吴济安先生自2001年11月以来担任公司总经理，公司经历了发展历史上极为关键和重要的时期，吴济安总经理任职期间兢兢业业、勤勉尽责，对公司的发展壮大做出了重大的贡献。为此公司董事会向吴济安先生表示衷心地感谢。
二、同意《李克成先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的申请》
同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
李克成先生因工作调动，已向本届董事会提出申请，辞去国电南京自动化股份有限公司副总经理职务。李克成先生任职期间为公司的发展做出了很大贡献，为此董事会对他为公司所做出的努力和付出表示衷心地感谢。
三、同意《关于聘任张国新先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理职务的议案》
同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名，聘任张国新先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期与本届董事会任期相同（任期自2007年9月7日起，至2008年12月27日止）。
公司4位独立董事：姜 宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士对本次董事会审议关于聘任张国新先生担任公司总经理议案发表如下独立意见：
（1）我们同意聘任张国新先生担任公司总经理。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
（3）张国新先生经公司董事会提名委员会提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
附：张国新先生简历
张国新先生，1963年2月出生，毕业于中国人民大学研究生院投资经济专业，经济学硕士，高级经济师，中共党员。曾任：山西电力多种经营管理局副局长，中电信经济开发有限公司副董事长、总经理，中电财资产管理有限公司总经理，中国电力财务有限公司副总经济师，中国电力财务有限公司华东分公司副总经理，中电信上海实业开发公司总经理，中国华电工程（集团）公司华电开发投资公司副总经理，湖南华银电力股份有限公司董事，黑龙江电力股份有限公司董事，中国华电工程（集团）有限公司党组成员、副总经理。
四、同意《关于聘任彭刚平先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的议案》
同意票为11票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任彭刚平先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理，任期与本届董事会任期相同（任期自2007年9月7日起，至2008年12月27日止）。
公司4位独立董事：姜 宁先生、王开田先生、宋利国先生、向颖女士对本次董事会审议关于聘任彭刚平先先生担任公司副总经理议案发表如下独立意见：
（1）我们同意聘任彭刚平先先生担任公司副总经理。
（2）根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》第147条、第149条规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。
（3）彭刚平先先生经公司总经理提名，聘任程序符合《公司章程》的有关规定。
附：彭刚平先生简历
彭刚平先生，1966年10月出生，毕业于西安工业学院金属材料及热处理专业，大学本科学历，中欧国际工商学院EMBA。曾任：电力部扬州电讯仪器厂厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长、党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任、机关党委副书记。
特此公告
国电南京自动化股份有限公司董事会
2007年9月7日