湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十次会议通知于2007年8月27日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年9月6日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票12份，独立董事伍中信先生因公出差未参与会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、 审议并通过《关于为张家界电广宽带信息网络有限公司贷款提供担
保的议案》：
因业务发展需要，公司拟为张家界电广宽带信息网络有限公司（以下简称：“张家界电广”）的贷款提供担保，同时，取消为张家界电广向中国银行张家界分行申请授信贷款600万元人民币的担保（该项议案经2006年8月31日召开的电广传媒第二届董事会第三十一次会议审议通过）。本次贷款担保情况如下：
1、担保情况概述
公司投资参股的张家界电广（以下简称：“张家界电广”）拟向张家界市农业银行申请授信贷款2000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为此笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
张家界电广注册资本为3600万元，本公司占70%的股份。公司法定代表人：王志林，注册地址：张家界市教场路15号。经营范围：有线电视网络及信息传播服务。
3、担保协议的主要内容
公司为张家界电广向张家界农业银行贷款提供信用担保，担保金额为人民币2000万元，担保期限为三年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为张家界电广提供数字电视项目发展的启动资金。张家界电广是公司的控股子公司,参与经营管理，能有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，公司拟为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向招商银行长沙分行东塘支行申请流动资金贷款共计6000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为网络集团的该笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：132,216万元，电广传媒持有57.36％的股份，该公司截止2007年6月30日，总资产为183,204.7万元，净资产为136,771.3万元，资产负债率为25.35%。网络集团公司的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
3、担保协议的主要内容
公司为网络集团向招商银行长沙分行东塘支行的贷款提供信用担保，担保金额为人民币6000万元，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为网络集团提供数字电视项目发展的启动资金。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》：
因业务发展需要，公司拟为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保，具体情况如下：
1、担保情况概述
公司控股子公司湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中国建设银行湖南省分行申请流动资金贷款共计15000万元人民币。经本次董事会审议通过，同意公司为网络集团的该笔授信贷款提供担保，承担连带保证责任。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：132,216万元，电广传媒持有57.36％的股份，该公司截止2007年6月30日，总资产为183,204.7万元，净资产为136,771.3万元，资产负债率为25.35%。网络集团公司的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
3、担保协议的主要内容
公司为网络集团向中国建设银行湖南省分行的贷款提供信用担保，担保金额为人民币15000万元，担保期限为三年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是为网络集团提供数字电视项目发展的启动资金。网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
5、截止本决议公告之日，公司累计对外担保91190万元，其中对公司控股子公司担保额为82790万元，对外担保总额度占公司2006年经审计净资产的48.94%,不存在逾期担保情况。
同意：12票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年9月7日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-031
湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告