物贸B股 B股 900927
上海物资贸易股份有限公司
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况。
·本次会议无临时议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司临时股东大会于 2007年9月7日上午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 30人，代表股权数 140,782,241股，占公司有表决权总股份的55.79%（其中B股股东 4人，代表股权数212,627股，占公司有表决权股份总数的0.08％），符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。
二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：
1、审议通过了关于公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会的议案
同意：140,569,242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；
反对：0股；
弃权：212,999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212,627股。
2、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案
同意：140,569,242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；
反对：0股；
弃权：212,999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212,627股。
3、审议通过了关于独立董事津贴的议案
同意：140,569,242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；
反对：0股
弃权：212,999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212,627股。
4、审议关于公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司投资人民币51988万元建立上海百联油库项目的议案
同意：140,569,242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；
反对：0股；
弃权：212,999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212,627股。
5、审议关于公司为控股子公司向银行借款提供担保总额为人民币6000万元的议案
同意：140,569,242股，占出席会议的有表决权股份总数的99.85％，其中B股0股；
反对：0股；
弃权：212,999股，占出席会议的有表决权股份总数的0.15％，其中B股212,627股。
三、律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所律师林琳对本次股东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书，国浩律师集团（上海）事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事签字的大会记录和会议决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所律师所出具的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董 事 会
2007年9月8日