丽珠医药集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2007年9月10日以通讯表决方式召开，会议通知于2007年9月5日以电子邮件方式发出，应到会董事9人，实到董事9人。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由于公司副总裁兼董事会秘书王武平先生因工作原因辞去公司董事会秘书一职，为保证董事会工作的连续性和各项工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关规定，经公司董事长提名，并经公司第五届董事会第十八次会议所有参会董事认真审议，同意聘请李如才先生担任公司董事会秘书，任期至本届董事会届满止。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0 票。
李如才先生简历及联系方式如下：
1、简历：李如才先生，37岁，1992年7月毕业于上海财经大学会计学系审计学专业，获本科学士学位，会计师职称，2000年9月至2002年7月，曾就读中山大学管理学院在职研究生班企业管理专业，自1992年7月至2003年6月期间，曾先后在丽珠集团丽珠试剂厂、丽珠集团驻香港联合财务公司、丽珠集团生物医药销售公司担任财务经理职务；2003年7月至2005年5月，担任公司财务总部内部审计/管理会计中心经理职务；2005年6月至2007年8月，担任丽珠集团新北江制药股份有限公司财务总监职务。
李如才先生未持有公司股票，与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定。
2、联系方式：
地址：广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦（邮编：519020）
电话：（0756）8135993 传真：（0756）8891070
电子邮箱：lirucai2008@livzon.com.cn
二、审议通过《关于公司治理专项活动整改报告的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0 票。
三、审议通过《关于制定公司关联交易管理制度的议案》
公司《关联交易管理制度》已于本公告披露日，在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0 票。
四、审议通过《关于制定公司对外投资管理制度的议案》
公司《对外投资管理制度》已于本公告披露日，在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0 票。
特此公告
丽珠医药集团股份有限公司董事会
2007年9月11日