广东冠豪高新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十四次会议于2007年9月10日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2007年9月6日以当面送达、传真或邮件的形式发出，会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议通知和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
本次会议以通讯表决的方式，审议了以下议案：
一、审议通过《关于麦庆华先生辞去董事、财务负责人、常务副总经理职务的议案》
由于工作调动原因，现任公司董事、财务负责人、常务副总经理麦庆华先生申请辞去上述职务。董事会对麦庆华先生为公司发展做出的贡献表示感谢。
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于推举张晓忠先生为第三届董事会董事候选人的议案》
由于麦庆华先生辞去了公司董事职务，公司董事会组成出现空缺，现董事会提名委员会拟提名张晓忠先生为公司第三届董事会董事候选人。（简历见附件）
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任张晓忠先生为财务负责人、副总经理的议案》
由于麦庆华先生辞去了公司常务副总经理及财务负责人职务，公司财务负责人职务出现空缺，现由公司总经理黄阳旭先生提名，拟聘任张晓忠先生为公司财务负责人、副总经理。（简历见附件）
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提请召开二○○七年第一次临时股东大会的议案》
此议案同意11票，反对0票，弃权0票。
本次董事会召开后，需召开临时股东大会，建议于2007年9月28日召开二○○七年第一次临时股东大会，有关事项如下：
（一）会议时间：2007年9月28日（星期五）上午9：00
（二）会议地点：本公司会议室
（三）会议审议事项
1、审议《关于选举张晓忠先生为第三届董事会董事的议案》。
（四）出席会议人员
1、截止2007年9月24日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加。
2、本公司董事、监事及高级管理人员，公司聘请的有执业资格的见证律师。
（五）会议登记事项
1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东帐户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。
2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。
3、会议登记时间：2007年9月26日上午9：00—11：30，下午2：30—5：30。
4、会议登记地点：公司董事会秘书处。
5、联系方式
联系人：申庆飞、张锐、田明
联系电话：0759-2820938
传 真：0759-3382109
联系地址：广东省湛江经济技术开发区乐怡路6号
邮 编：524022
（六）其他事项
本次临时股东大会会期半天，与会人员住宿及交通费自理。
特此公告。
附件1
张晓忠先生简历：中国国籍，男，38岁，MBA，会计师。1992年毕业于湖南大学经济管理工程系技术经济专业，获工学学士学位；2002年获中山大学管理学院工商管理硕士学位(MBA)。1992年7月至1997年5月任职于中国银行湖南省分行财会处；1997年6月至2003年10月任职广东粤财信托投资公司审计部业务经理；2003年11月至2005年10月任职广东冠豪高新技术股份有限公司财务负责人、财务部经理；2005年11月至2006年2月任职广东粤财信托投资有限公司审计部副总经理；2006年3月至2007年8月任职湛江冠龙纸业有限公司董事、副总经理。
附件2
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席广东冠豪高新技术股份有限公司2007年度第1次股东大会，并代为行使表决权。
（1）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议题投赞成票；
（2）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议题投反对票；
（3）对召开年度股东大会通知中所列第（ ）议题投弃权票。
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3
广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事
关于董事、高管任职资格的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，我们作为广东冠豪高新技术股份有限公司的独立董事，对公司第三届董事会第十四次会议审议的《关于推举张晓忠先生为第三届董事会董事候选人的议案》、《关于聘任张晓忠先生为财务负责人、副总经理的议案》，发表独立意见如下：
1、董事会提名委员会提名的董事候选人张晓忠先生的提名程序合法有效。
2、经审查，总经理提名的公司财务负责人、副总经理候选人张晓忠先生，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，以及禁入尚未解除的现象；
3、同意推举张晓忠先生作为公司第三届董事会董事候选人，同意聘任张晓忠先生为公司财务负责人、副总经理。
独立董事签名：谭劲松、赵伟、刘少波、隋广军
广东冠豪高新技术股份有限公司董事会
2007年9月10日