湖北东方金钰股份有限公司 二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600086         股票简称：东方金钰        公告编号：临2007-27

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　二OO七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示

　　本次股东大会没有否决议案的情况；

　　本次股东大会没有新提案提交表决。

　　湖北东方金钰股份有限公司二OO七年第一次临时股东大会于2007年09月11日上午9点30分在鄂州市凤凰南路68号公司会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，董事朱一波先生主持。出席会议的股东及股东代理人共4名，代表股份数191,591,540股，占公司有表决权股份总数的54.39%。公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会股东认真审议，采用记名投票表决方式，通过了如下决议：

　　公司子公司云南兴龙珠宝有限公司向中国农业银行昆明市盘龙支行申请一年期12000万元流动资金贷款的议案。

　　同意股数191,591,540股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股占出席会议有效表决股数100％。

　　湖北松之盛律师事务所熊壮、张粒律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司二OO七年第一次临时股大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　

　　湖北东方金钰股份有限公司

　　二OO七年九月十一日