北京华联商厦股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2007年9月11日（星期二）上午10：00
2、召开地点：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦东塔五层多功能厅
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长赵国清
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东（代理人）2人，代表股份161,161,740股，占公司有表决权总股份64.67%。
2、无限售条件股东出席情况：
无限售条件股东（代理人）2人，代表股份31，239，010股，占公司无限售条件股东表决权股份总数26.87％。
四、提案审议和表决情况
《关于为北京华联商业贸易发展有限公司银行借款提供担保的议案》（特别决议案）。
总的表决情况：同意111,952,898股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。表决过程中，关联股东北京华联集团投资控股有限公司回避了表决。
无限售条件股东的表决情况：同意18,779,010股，占出席会议无限售条件股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市海问律师事务所
2.律师姓名：高巍
3.结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2007年9月12日