健康元药业集团股份有限公司
三届十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）于2007年9月3日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十五次董事会会议通知。于2007年9月10 日以通讯方式召开三届十五次董事会会议，会议应参加董事七人，实际参加七人，公司三名监事会成员及公司总经理知悉会议审议事项，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过全部议案，现公告如下：
《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》：经董事会审议，通过关于为深圳市海滨制药有限公司向中信银行股份有限公司红岭支行申请不超过人民币4,000万元的短期流动资金贷款提供连带责任保证担保，并授权朱保国董事长代表本公司签署相关的担保合同文件。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十二日
股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2007-027
健康元药业集团股份有限公司
对外担保公告
一、对外担保情况概述
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）第三届董事会第十五次会议于2007年9月10日审议通过了《关于向子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》。
本公司拟为深圳市海滨制药有限公司（以下简称：深圳海滨）向中信银行股份有限公司红岭支行申请额度为不超过人民币4,000万元的短期综合授信额度提供连带责任担保。
上述担保对象资产负债率未超过70%，且公司担保总额未超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司章程的有关规定，上述担保行为不需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
名称：深圳市海滨制药有限公司
住所：深圳市盐田区沙头角沙盐路2003号
股权结构：健康元药业集团股份有限公司95%股权，健康元日用保健品有限公司5%股权。
法定代表人：朱保国
注册资本：人民币5500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：青霉素类；原料药，片剂，胶囊剂；B-内酰胺类粉针剂；植物原料药及其胶囊剂。青霉素类干混悬剂；抗生素原料药，植物原料药。经营进出口业务。
主要财务状况：截至2007年8月31日，深圳市海滨制药有限公司未经审计的资产总额人民币27,505.88万元，负债总额人民币13,258.29万元，净资产人民币14,247.59万元。
三、担保协议或担保的主要内容
以上总担保额度为人民币4,000万元，控股子公司深圳海滨将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，上述公司为公司的控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，贷款为日常流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2007年8月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为0万元；对控股子公司担保的担保额度为33,000万元，占公司最近一期经审计净资产的15.07%。公司无逾期担保事项。
六、独立董事意见
公司为控股子公司深圳市海滨制药有限公司提供担保的贷款为子公司项目需要及日常经营所需，公司对被担保的子公司具有形式上和实质上控制权，该公司经营正常，既往也无逾期未偿还贷款的情形发生，因此，提供担保的风险是可控的。此项担保有利于深圳市海滨制药有限公司提高资金使用效率，保证公司业务正常开展，符合公司整体发展战略需要，符合中国证监会证监发[2005]120号文件的规定，提供担保的有关批准程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。
七、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议。
2、健康元药业集团股份有限公司独立董事《关于为子公司提供担保的专项说明和独立意见》。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十二日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2007-028
健康元药业集团股份有限公司
获得重大投资收益公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
截至于2007年9月11日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）将持有的可供出售金融资产—东盛科技股份924万股，通过上海证券交易所集合竞价交易系统，以均价14.76元/股全部卖出，该项投资为本公司增加投资收益12,237.75万元，计入本年第三季度利润表。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十二日