内蒙古伊利实业集团股份有限公司 第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　股票简称：伊利股份             股票代码：600887             公告编号：临2007—24

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议（书面表决）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2007年9月10日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第五届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次董事会会议第一项议案表决的董事十名，实际参加本次董事会会议第二项议案表决的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于购买内蒙古平庄能源股份有限公司持有的40%赤峰伊利乳业有限责任公司股权的请示》。公司独立董事郭晓川因担任内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事，回避了此项议案的表决。

　　平庄能源同意将持有的赤峰伊利乳业有限责任公司40%的股权以其所对应的净资产额为基础，作价1751万元出让给公司。股权转让完成后，公司将持有赤峰伊利乳业有限责任公司100%的股权。

　　二、审议并通过了《关于确定内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划授权日的议案》。

　　公司董事会根据公司股东大会的授权，确定内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划的授权日为2006年12月28日。

　　特此决议

　　内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会

　　二OO七年九月十一日