江苏高淳陶瓷股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏高淳陶瓷股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2007年8月20日以传真方式召开。会议议题于会议召开10日前以传真方式通知各位董事，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经过与会董事认真审议，会议通过了《江苏高淳陶瓷股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
特此公告。
江苏高淳陶瓷股份有限公司董事会
2007年9月12日
江苏高淳陶瓷股份有限公司关于公司
治理专项活动的自查报告与整改计划
一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题
1、公司投资者关系管理工作有待加强；
2、公司董事会专门委员会及独立董事的作用有待进一步加强；
3、尚未形成高效的激励机制；
4、进一步规范监事会召集、召开程序，加强监事会监督作用；
5、加强募集资金管理。
二、公司治理概况
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等政策法规的要求，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，明确了股东大会、董事会及其下设专业委员会、监事会的职责权限，规范了决策程序，建立了较为健全、有效的内部控制制度体系，为公司的规范运作提供了制度保证。 公司各内控制度建立以来得到了有效实施，公司的运作较为规范、合理。
公司独立性情况良好，在业务、资产、人员、机构、财务等方面做到与控股股东高淳县国有资产经营（控股）有限公司分开，公司具有独立完整的业务及面向市场自主开发经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。
公司按照相关法律法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，主动、及时地披露有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，同时已重新修订公司《信息披露管理办法》。
公司聘请了三位独立董事，独立董事认真履行职责，及时了解公司经营情况，出席董事会和股东大会，审议会议议案，对有关事项进行认真的分析和研究，并发表独立意见，对公司发展及时提出相关建议。
三、公司治理存在的问题及原因
通过本次自查，公司在以下几个方面的工作有待改进：
1、没有制定专门的《投资者关系管理制度》。
公司一直很重视对投资者关系的管理，能够认真接待投资者的现场考察、接听投资者电话，解答投资者的疑问，但是没有制定专门的《投资者关系管理制度》。
2、董事会专门委员会和独立董事的作用有待进一步加强。
公司董事会设立了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专业委员会，制定了各专门委员会的议事规则，对公司发展、股东利益保护等方面发挥了积极作用，各专门委员会的作用有待进一步加强和发挥。
公司在《公司章程》等制度中规定了独立董事的相关内容，但没有专门制订《独立董事制度》。
3、尚未形成高效的激励机制。
公司认识到有效的激励机制是企业高效运行、提高竞争力的必要手段，目前已初步形成了相关绩效考核制度，但作为由老国有企业改制上市的企业，公司在激励机制方面还需要做大量的工作。
4、进一步规范监事会召集、召开程序，加强监事会监督作用。
公司监事会依法履行职责，发挥了监事会应有的监督作用，但监事会召集、召开的程序没有得到足够重视，存在一些欠缺，监事会在今后的工作中将严格按照《公司法》、《公司章程》的规定召集、召开。
5、加强募集资金管理。
公司自2003年上市以来，严格按照募集资金项目投资使用募集资金，但没有制订募集资金使用管理制度。
四、整改措施、整改时间及责任人
1、加强投资者关系管理的整改措施：制定《投资者关系管理制度》，由公司董事会秘书办公室、证券部共同负责投资者关系管理的日常事务性工作，在公司网站上设立投资者论坛并及时维护和更新，使投资者充分了解和信任公司。
整改时间：《投资者关系管理制度》在2007年8月31日前制定，其他工作在日常工作中不断加强和完善。
责任人：董事会秘书、财务总监。
2、董事会专门委员会和独立董事的相关工作的整改措施：制订《独立董事制度》，组织公司董事会各专门委员会和独立董事参加相关方面内容的培训，同时为各委员会和独立董事履行职责提供必要的条件，充分发挥其各项专业职能和监管作用。
整改时间：2007年8月31日前制订《独立董事制度》，其他工作将作为一项长期工作来进行。
责任人：董事长、董事会秘书。
3、有关激励机制的整改措施：一方面，公司将努力健全和完善内部各级工作人员的绩效考核制度，充分调动员工积极性，提高工作效率；另一方面，公司将积极探索股权激励等高效的激励机制，报经相关主管部门批准后在适当的时间内推出。
整改时间：内部绩效考核制度于2007年10月31日前形成完整的制度。
责任人：董事长、总经理。
4、监事会召集、召开程序的整改措施：严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定召集、召开监事会，妥善保存监事会会议通知、会议记录等相关资料。
整改时间：在监事会日常工作中坚持改进。
责任人：监事会主席。
5、募集资金使用管理的整改措施：目前公司首次募集资金已基本使用完毕，如果公司下一步再进行融资，将及时制订相关制度并严格执行。
责任人：董事会秘书。
五、其他需要说明的事项
1、经自我检查，我们认为公司已依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立了较为完善的治理结构并规范运作。
2、本自查报告附件《江苏高淳陶瓷股份有限公司公司治理自查事项》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
3、我们将积极听取各投资者为完善公司治理提出的各项建议，为便于投资者监督、建议，特设置以下联系和沟通方式，电话：025-57377918 57376981，传真：025-57377688，邮箱：lyj38914062@163.com,公司网址：www.gctc.cn 。
江苏高淳陶瓷股份有限公司
2007年9月12日