甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届董事会第二十四次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届董事会第二十四次会议于2007年9月1日以书面形式发出通知，于2007年9月10日以通讯方式召开，会议应表决董事11人，实际表决董事10人，董事王大和先生因公出差授权董事马宗海全权行使表决权，董事陈海明先生因公出差没有参加表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次董事会事会审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司3000万元贷款提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成10票，反对0 票，弃权0票。
2、审议通过了关于为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司1000万元贷款提供担保的议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《甘肃省敦煌种业股份有限公司对控股子公司提供担保的公告》。
表决结果：赞成10 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二○○七年九月十二日
股票代码 600354 股票简称 敦煌种业 编号：临2007-022
甘肃省敦煌种业股份有限公司
三届监事会第二十次会议决议公告
甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）三届监事会第二十次会议于2007年9月1日以书面形式发出通知，于2007年9月10日以通讯方式召开，会议应表决监事7人，实际表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次监事会审议并通过以下决议：
1、审议通过了关于为甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司3000万元贷款提供担保的议案。
表决结果：赞成7 票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了关于为甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司1000万元贷款提供担保的议案。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司监事会
二○○八年九月十二日
股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 公告编号：临2007-023
甘肃省敦煌种业股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
● 担保金额：3000万元
● 截至本公告日,公司实际发生的累积对外担保金额为15410万元,为控股子公司甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司提供担保的余额为0元。
● 本次是否有反担保：否
一、担保情况概述
2007年9月10日,公司以通讯方式召开了三届董事会第二十四次会议,10名董事一致同意为控股子公司甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司向农业银行酒泉分行申请流动资金贷款3000万元提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司
住 所：酒泉市上坝工业园区
法定代表人：李大明
注册资本：2516万元人民币
经营范围：番茄及果蔬制品的生产与销售
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2007年4月9日,本公司持股55.64%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：3000万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为, 甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司为公司控股子公司,目前公司已经入生产期,根据生产经营计划，需追加原料收购资金及包装物采购款3000万元，为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为15410万元。公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
经与会董事签字生效的三届二十四次董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日
股票代码：600354 股票简称：敦煌种业 公告编号：临2007-024
甘肃省敦煌种业股份有限公司
对控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
● 担保金额：1000万元
● 截至本公告日,公司实际发生的累积对外担保金额为16410万元,为控股子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司提供担保的余额为0元。
● 本次是否有反担保：否
一、担保情况概述
2007年9月10日,公司以通讯方式召开了三届董事会第二十四次会议,10名董事一致同意为控股子公司甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司向中国农业发展银行肃州区支行申请流动资金贷款1000万元提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司
住 所：酒泉市高新工业园区
法定代表人：马宗海
注册资本：3350万元人民币
经营范围：果蔬制品的加工与销售
甘肃省敦煌种业西域番茄制品有限公司是本公司的控股子公司,成立于2005年8月23日,本公司持股49.25%。
三、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：1000万元人民币
四、董事会意见
公司董事会认为, 甘肃省敦煌种业果蔬制品有限公司为公司控股子公司,目前公司已经入生产期,需大量流动资金收购原料，为满足其经营发展需要,同意为其银行借款提供担保。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
截止本公告日，含本次担保，公司累计对外担保金额为16410万元。公司无对外逾期担保。
六、备查文件：
经与会董事签字生效的三届二十四次董事会决议。
特此公告。
甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十二日