四川海特高新技术股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；
3、本次股东大会无新提案提交表决的情况；
4、本次股东大会以现场表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会于2007年9月11日上午9:30在成都市一环路南四段20号文翰宾馆以现场方式召开。出席本次大会的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份63,591,213股(其中，无限售条件流通股9,058,278股)，占公司股份总数117,587,226股的54.08%。本次会议由公司董事会召集。董事长李再春先生因公出差在外，本次大会由副董事长王万和先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次大会。本次大会的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、变更或取消提案的情况，也无新提案提交表决。大会以投票表决方式审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。
同意公司按年度支付公司独立董事津贴，每名独立董事每年津贴为叁万元人民币，独立董事行使职权所需的费用由公司承担。
表决结果：赞成票63,591,213股，反对票0股；弃权票0股。赞成票占出席会议有表决权股份的100％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市众天律师事务所汪华律师现场见证。并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经出席会议董事签字确认的《公司2007年第三次临时股东大会决议》；
2、北京市众天律师事务所出具的关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川海特高新技术股份有限公司董事会
2007年9月12日