湖北迈亚股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北迈亚股份有限公司五届董事会第十四次会议于2007年9月2日以书面的形式向全体董事发出通知，于2007年9月12日以传真形式召开，应参会董事9名，实到董事9名，本次会议的召开程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，经认真审议，本次会议作出了以下决议：
一、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查详细情况报告》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司募股资金管理办法》。并同意将此项议案提请下次股东大会审议。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司投资者关系管理制度》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司人力资源管理制度》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司关联交易制度》。并同意将此项议案提请下次股东大会审议。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
七、与会董事一致通过了《湖北迈亚股份有限公司内部审计制度》。
此议案9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
湖北迈亚股份有限公司
董 事 会
二OO七年九月十二日
附件：
《湖北迈亚股份有限公司治理专项活动自查事项》
《湖北迈亚股份有限公司“加强上市公司治理专项活动”自查报告与整改计划》
《湖北迈亚股份有限公司募股资金管理办法》
《湖北迈亚股份有限公司投资者关系管理制度》
《湖北迈亚股份有限公司人力资源管理制度》
《湖北迈亚股份有限公司关联交易制度》
《湖北迈亚股份有限公司内部审计制度》
（详见深圳证券交易所网站http://www.szse.cn）