四川西昌电力股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司定于2007年10月12日在西昌市召开2007年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年10月12日上午9时，会期半天；
二、会议地点：四川省西昌市本公司会议室；
三、会议表决方式：现场表决。
四、审议事项：
1、审议谢飞先生辞去董事职务议案(详见公司临2007—29号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》，于2007年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
2、审议兰翔先生辞去监事职务议案(详见公司临2007—30号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》，于2007年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
3、审议选举兰翔先生担任公司董事职务议案(详见公司临2007—29号临时公告《四川西昌电力股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》，于2007年8月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
五、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员，董事会邀请的其它人员；
2、截止2007 年9月28日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。
六、参加会议登记办法
1、登记时间：2007年10月11日，上午8：30-11：00，下午2：30-4：30。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件（格式见附件一），委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达日应不迟于10月11日下午4：30）。
3、登记地址：四川省西昌市老西门13号本公司证券部。
联系人：韩亚能、谭卫国、窦明
联系电话：（0834）3830101、3830156
传真：（0834）3830169
邮编：615000
4、其它事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2007年9月12日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席四川西昌电力股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：