芜湖港储运股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

　　股票代码 600575             股票简称 芜湖港         编号: 临2007—018

　　芜湖港储运股份有限公司

　　第二届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第十九次会议于2007年9月12日在公司A楼三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事和部分高管人员列席了会议。

　　会议由董事长孙新华主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　《关于投资参股组建安徽长江能源发展有限责任公司的议案》

　　为实施港口物流战略，推进煤炭物流发展，促进煤运增量，巩固芜湖港在长江煤运的领先地位，增强港口煤运市场竞争力，本公司拟与皖北煤电集团公司、安徽久事达实业有限公司及皖北煤电集团公司经营层合作，参股组建“安徽长江能源发展有限责任公司”；该公司注册资本为人民币3000万元，其中皖北煤电集团公司出资1,860万元，占62%的股权；安徽久事达实业有限公司出资600万元，占 20%的股权；芜湖港储运股份有限公司出资300万元，占10%的股权；皖北煤电集团公司经营层出资240万元，占8%的股权；以上出资均为货币出资；经营范围：配煤经营及销售等。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　二00七年九月十三日