厦门雄震集团股份有限公司
董事会五届第三十七次会议决议公告
厦门雄震集团股份有限公司董事会五届第三十七次会议于2007年9月13日以通讯方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事7 名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长姜振飞先生主持，会议审议通过了以下决议。
一、以 7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案。
考虑到董事会成员的实际情况和便于工作，董事会专门委员会进行了调整，调整后情况如下：
1、战略委员会：由3 名董事组成，由独立董事张亦春担任召集人，成员为董事陈东和董事邱国龙。
2、提名委员会：由3 名董事组成，由独立董事张亦春担任召集人，成员为董事邱国龙和独立董事白劭翔。
特此公告！
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2007年9月13 日
股票代码：600711 股票简称：ST雄震 编号：临2007-64
厦门雄震集团股份有限公司
股权冻结公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据深圳市罗湖区人民法院（2006）深罗法执一字第177号之七协助执行通知书，关于深圳市国盛源投资有限公司申请执行深圳雄震集团有限公司、姚娟英借款合同纠纷一案，现裁定继续冻结深圳雄震集团有限公司（股东账户B880302278）所持有的本公司2808万社会法人股（已质押），包括孳息，冻结期限自2007年9月13日起至2008年3月12日止。
根据上海市闸北区人民法院（2006）闸执字第1529号协助执行通知书，关于中国工商银行股份有限公司上海市闸北支行诉深圳雄震集团有限公司等借款合同纠纷一案，现裁定继续冻结深圳雄震集团有限公司（股东账户B880302278）所持有的本公司2808万社会法人股（已质押），包括孳息，冻结期限自2007年9月13日起至2008年9月12日止。
特此公告。
厦门雄震集团股份有限公司董事会
2007年9月14日