上海爱建股份有限公司 关于股改进展情况的提示性公告

　　证券代码：600643　　　　证券简称：S爱建　　　　编号：临2007－021

　　上海爱建股份有限公司

　　关于股改进展情况的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　特别提示：

　　１、本公司在近一周内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

　　２、本公司发起人股东已表示继续积极推进股改工作,目前正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股改方案（草案）。

　　一、目前本公司非流通股股东股改动议情况

　　本公司已于2006年7月公布了股改方案，但由于方案是与公司的重组一并进行，在公司的重组尚未能得到政府有关审批部门批准的情况下（详见2007年7月24日本公司临2007-014号临时公告），股改动议人及方案实施的条件发生了变化，需重新确定股改方案。

　　本公司发起人股东（非流通股大股东）爱建特种基金会和工商联已表示继续积极推进股改工作,目前正就本公司股权分置改革的相关事宜进行研究，正在拟定股改方案（草案）。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司股改保荐机构目前仍为平安证券有限责任公司。

　　三、保密及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告诉相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《股票上市规则》第７．３、７．４条等的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　本公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海爱建股份有限公司

　　董事会

　　2007年9月17日