上海普天邮通科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、本次股东会议无否决或修改提案的情况
2、本次股东会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海普天邮通科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月17日下午在上海海悦酒店举行。大会由公司董事会召集，董事长蔚宏久主持会议。
参加表决的股东及股东代表共135人，代表股份133,804,578股，占公司总股本的43.8811 ％。其中：
参加现场投票的股东及股东授权委托代表共38人，共持有代表公司130,416,828股有表决权股份，占公司股份总数的42.7701 ％；其中A股股东（股东授权代理人）共34人，共持有公司129,267,828股有表决权股份，占A股股份总数的71.7655 ％，占公司有表决权股份总数的42.3933 ％；B股股东（股东授权代理人）共4人，共持有公司1,149,000股有表决权股份，占B股股份总数的0.9207 ％，占公司有表决权股份总数的0.3768 ％。
参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共97人，代表股份3,387,750股，占公司总股本的1.1110 ％。
公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、提案审议情况
经大会审议并以记名方式投票表决通过了以下议案（表决结果详见附表）：
（一）《关于前次募集资金使用情况的说明》。
（二）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》：
公司已于2006年7月27日完成股权分置改革，解决了股权分置的历史问题，具备通过资本市场进行再融资的基本条件。为筹集建设公司行业电子机具基地发展项目所需资金，公司拟采取以向特定对象非公开发行A股股票的方式募集所需资金。按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的相关规定，公司对2006年度及2007年上半年的经营情况和相关事项进行了逐项检查，认为公司符合现行有关法律法规规定的向特定对象非公开发行A股股票的各项条件。
（三）《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》（本议案涉及关联交易，关联方中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决）：
1、非公开发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
2、发行方式
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。在中国证券监督管理委员会核准本次非公开发行后6个月内选择适当时机向特定对象发行A股股票。
3、发行数量
本次非公开发行A股股票的数量不超过8,000万股（含8,000万股），在该上限范围内，股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。。
4、发行对象
本次发行的发行对象为中国普天信息产业股份有限公司（以下简称“普天股份”）。
普天股份现持有公司119,339,417股A股股份，占公司总股本的39.14%，为公司控股股东。其基本情况为：
法定代表人：邢炜
住所： 中国北京市海淀区中关村科技园区上地二街2号
注册资本： 19亿元（人民币）
企业类型： 股份有限公司
成立日期： 2003年
经营范围： 移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。
5、定价方式和价格
发行价格及定价原则：本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行A股股票的董事会决议公告日，发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。根据此定价原则确定增发价格为9.05元/股。本公司A 股股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，发行数量和发行价格将进行相应调整。
6、认购方式及锁定期
本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购本次发行的所有A股股票，特定对象本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不能转让。
7、募集资金用途
本次发行募集资金总额不超过人民币69,960万元，用于公司行业电子机具基地发展项目。
本次发行募集资金到位后，实际募集资金净额少于募投项目资金总额的不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
在本次非公开发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司的新老股东共同分享本公司发行前滚存的未分配利润。
9、本次发行决议的有效期
自本次股东大会决议生效起12个月。
10、豁免要约收购
普天股份认购本次非公开发行A股股票符合《上市公司收购管理办法》所规定的申请豁免要约收购的条件，本次股东大会审议通过，并报经中国证监会核准后方可实施。
（四）《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》（本议案涉及关联交易，关联方中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决）。
（五）《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》（本议案涉及关联交易，关联方中国普天信息产业股份有限公司对本议案回避表决）：
1、本次募集资金计划用于建设上海普天邮通科技股份有限公司行业电子机具基地发展项目。
该项目总投资69,960万元。其中：固定投资57,960万元（含工艺设备投资31,000万元，包括1,740万美元进口设备），铺底流动资金12,000万元。本次募集资金将全部使用于该项目。
{该项目已经获得上海市发展和改革委员会2007年7月2日沪发改产（2007）039号文批准。该项目环境影响报告表已经获得上海市奉贤区环境保护局2007年8月16日沪奉环保许管[2007]365号文批准。该项目选址为奉贤区环城北路1099号，公司已于2007年4月29日取得该项目用地的房地产权证[沪房地奉字（2007）第004479号]。}
2、募集资金项目基本情况
（1）项目概况
项目名称：上海普天邮通科技股份有限公司行业电子机具基地发展项目
项目选址：奉贤区环城北路1099号
建设规模：42,770平方米
年产量：达纲年2010年主要生产二代证阅读40万部、打印机（机芯）93.6万只、打印机11万部、自动售检票0.6万套、POS机1.5万部、税控收款机(器)35万部、彩票POS机0.9万部。
（2）项目实施内容
①购买中国普天信息产业上海工业园（以下简称园区）土地，占地面积71,522平方米，以及园区内的已建的生产厂房、仓库、辅房等建筑物约24,622平方米。
②对上述生产厂房、辅房进行改造，迁入车、铣、磨加工中心、SMT装焊流水线等生产设备共62台/条，使之初步形成生产能力。
③新建一幢7,400平方米（建筑面积，下同）的五层综合楼，一栋9,180平方米（三层）阅读器产品车间、一栋26,190平方米（三层）的自动售检设备（AFC）产品车间，总建筑面积42,770平方米，以及一个2,500平方米的地下停车库。
④新增360台/套生产设备（包括工艺设备、检测检验设备、计算机辅助设备等），用于税控收款机、打印机、阅读器（读卡机具）、自动售检票（AFC）系统等纲领产品的生产。
⑤基地道路、绿化、厂区管线建设及公用配套设施的建设和改造。
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》：
为保证本次非公开发行A股股票工作的顺利完成，股东大会给予董事会必要的授权，授权具体内容如下：
1、授权董事会在法律法规和《公司章程》允许的范围内，制定和实施本次非公开发行A股股票的具体方案,其中包括但不限于发行时机、发行数量等；
2、授权董事会签署本次募集资金投资项目实施过程中的重大合同等重要文件；
3、授权董事会依据本次发行情况对《公司章程》有关条款进行修改；
4、授权董事会在本次非公开发行A股股票完成后，办理工商变更登记事宜；
5、如国家相关主管部门对于非公开发行A股股票有新的规定，授权董事会根据新规定对本次非公开发行A股股票方案进行适当调整；
6、授权董事会办理与本次非公开发行A股股票有关的其他一切事宜。
本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（七）《关于制订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。
（八）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。
（九）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。
（十）《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。
三、律师见证意见
本公司聘请上海市联合律师事务所律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》，确认公司2007年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等规定。本次大会的召开和通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年第一次临时股东大会决议。
2、上海市联合律师事务所关于上海普天邮通科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
附表：表决结果
1、《关于前次募集资金使用情况的说明》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、审议《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》
3.1、非公开发行股票的种类和面值
3.2、发行方式
3.3、发行数量
3.4、发行对象
3.5、定价方式和价格
3.6、认购方式及锁定期
3.7、募集资金用途
3.8、本次非公开发行前的滚存利润安排
3.9、本次发行决议的有效期
3.10、豁免要约收购
4、《公司非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于制订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于制订〈公司股东大会议事规则（修订稿）〉的议案》
9、《关于制订〈公司董事会议事规则（修订稿）〉的议案》
10、《关于制订〈公司监事会议事规则（修订稿）〉的议案》
上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2007年9月17日