通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于续聘公司高管人员的决议公告
2007年09月18日 来源：上海证券报 作者：
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化金马药业集团股份有限公司董事会于2007年9月17日上午9时在公司五楼会议室召开会议，会议通知于10日前以书面形式送达全体董事。会议由公司董事长刘立成主持，应到董事6人，实到6人。监事会成员及公司高管人员列席了会议。会议根据高管人员任期情况，以举手表决方式，审议通过了续聘公司部分高管人员的议案。
一、会议决定续聘吴成玉先生为公司副总经理。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议决定续聘张海龙先生为公司副总经理。
同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
对于上述决议，公司独立董事邹德民、刘彦琴发表了独立意见。认为上述人员的聘任程序符合有关《公司法》及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
二○○七年九月十七日
附：吴成玉先生简历。
吴成玉 男 1951年出生，党员。曾任通化市二道江区财政局局长、中共二道江区人民政府副区长、中共柳河县委副书记、通化金马药业集团股份有限公司副总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。张海龙先生简历。
张海龙 男 1963年出生。曾任通化市制药厂销售员、通化金马药业集团股份有限公司副总经理。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况。
证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2007-19
通化金马药业集团股份有限公司董事会
关于续聘公司高管人员的决议公告