江苏宏图高科技股份有限公司第四届董事会于2007年9月13日在公司总部以通讯方式召开临时会议，会议通知于2007年9月7日以书面方式发出。全体11名董事对议案进行了表决，一致通过了《关于为上海宏图三胞科技发展有限公司在交通银行8000万人民币贷款提供担保的议案》。
一、担保概述
公司下属的上海宏图三胞科技发展有限公司（下称“上海宏三”） 因经营发展需要，拟在交通银行上海浦东分行申请8000万元人民币贷款。公司拟为该笔贷款提供担保，期限一年。上海宏三为本次担保提供了反担保。
二、担保对象简介：
上海宏三注册地为上海肇嘉浜路979号，注册资本10,000万元，法定代表人袁亚非。经营范围：计算机制造，计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内的八技服务及相关产品的试制试销，电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成等。
截至2007年7月31日，上海宏三总资产46290万元，总负债23219万元，净资产16725万元，资产负债率63.87％。2007年1－7月份销售收入69763万元，利润总额599万元。
三、董事会意见
本次担保对象为公司下属公司，资产质量较好，盈利能力较高，反担保具有保障，本公司对其提供担保是为了支持其业务发展，没有损害上市公司利益。
以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日前，本公司对外担保余额为1000万元，对控股子公司担保余额为22850万元，控股子公司宏图三胞高科技术股份有限公司对外担保余额为21300万元。以上担保总额占本公司2006年12月31日经审计的净资产的42.84％。
本公司及控股子公司没有逾期担保。
特此公告。
江苏宏图高科技股份有限公司董事会
二○○七年九月十七日
证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2007- 038
江苏宏图高科技股份有限公司董事会临时会议决议公告