北京市西单商场股份有限公司 第五届董事会第七次临时会议(通讯表决方式)决议公告

　　股票代码：600723     股票简称：西单商场     编号：临2007-022

　　北京市西单商场股份有限公司

　　第五届董事会第七次临时会议(通讯表决方式)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2007年9月17日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2007年9月10日以传真、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决的董事12人，实际参与表决的董事12人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据目前公司管理工作的需要，经总经理提名，同意聘任李春滨先生为公司副总经理（简历详见附件）。

　　公司独立董事于帆、钱明杰、王成荣、刘洪跃对上述议案发表了独立意见，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　北京市西单商场股份有限公司董事会

　　2007年9月17日

　　附件：

　　李春滨先生简历：

　　1962年2月出生，在职研究生，高级政工师职称，历任北京市糕点公司职工学校校长助理，北京市糕点四厂党支部书记，北京市糕点食品工业公司团委书记、办公室主任，北京市委商贸工委干部处副处级调研员，北京市委商贸工委干部处副处长，北京市西单商场股份有限公司监事长、党委副书记、纪委书记，现任北京市西单商场股份有限公司党委副书记。