河南银鸽实业投资股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年9月14日，第五届董事会第二十三次会议在漯河市人民东路95号公司二楼会议室召开。公司十名董事中十名董事出席了会议，三名监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。会议由公司董事长杨松贺先生主持。会议审议了以下议案：
一、《战略与投资决策委员会工作细则》
10票同意，0票反对，0票弃权。
二、《关于成立董事会战略与投资决策委员会的议案》
根据《战略与投资决策委员会工作细则》，董事会推举李五聚、杨松贺、张世进为董事会战略与投资决策委员会成员，推举董事长杨松贺为该委员会召集人。
10票同意，0票反对，0票弃权。
三、《薪酬考核与提名委员会议事规则》
10票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于成立薪酬考核与提名委员会的议案》
根据《薪酬考核与提名委员会议事规则》，董事会推举魏成龙、李五聚、宋巨川为董事会战略与投资决策委员会成员，推举独立董事魏成龙为该委员会召集人。
10票同意，0票反对，0票弃权。
五、《审计委员会工作细则》
10票同意，0票反对，0票弃权。
六、《关于改选审计委员会成员的议案》
根据《审计委员会工作细则》，董事会推举李翠仙、魏成龙、杨松贺为董事会审计委员会成员，推举独立董事李翠仙为该委员会召集人。
10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告！
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日
证券代码 600069 股票简称 银鸽投资 编号：临2007—035
河南银鸽实业投资股份有限公司
2007年半年度报告补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2007年8月30日，公司披露2007年半年度报告及摘要显示上半年取得“企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益62,180,112.41元”。为了给广大投资者提供更全面的信息，使广大投资者能够更加全面的了解公司的项目情况，现将有关情况补充公告如下：
2007年1月份，公司控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司以3000万元价格收购舞阳双力实业有限公司100％的股权。2007年4月2日该公司更名为舞阳银鸽双力实业有限公司。后经公司第五届董事会2007年第七次临时会议审议通过，公司以人民币3000万元购买控股子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司所持有的舞阳银鸽双力实业有限公司100％的股权，成为公司的全资控股子公司。
对舞阳双力实业有限公司的股权收购为非同一控制下的控股合并，取得的舞阳双力实业有限公司可辨认净资产公允价值为49,167,336.95元，合并成本3000万元与取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额19,167,336.95元计入当期损益。
2007年4月27日，经第五届董事会第二十次会议审议通过，公司出资1631.1333万元对四川泸州巨森纸业有限公司进行增资，增资完成后新公司更名为四川银鸽竹浆纸业有限公司，公司持有其40％的股份，成为新公司的控股股东。
公司对四川银鸽竹浆纸业有限公司的长期股权投资在母公司报表中按成本法核算，只反映初始投资成本，在编制合并财务报表时按权益法进行调整。公司对四川银鸽竹浆纸业有限公司的投资，初始投资成本为16,311,333.00元，小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额（59,324,108.46元）的差额为43,012,775.46元，其差额记入当期损益。
上述事项合计影响本期净利润62,180,112.41元，按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益（2007年修订）》的规定，公司将其认定为非经常性损益项目。
特此公告！
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二〇〇七年九月十七日