三一重工股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
（一）会议召开和出席情况
三一重工股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月15日上午9时30分在公司一号会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表共7人，代表股份618,420,188股，占公司股份总数的62.34%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，会议由唐修国董事主持。
（二）提案审议情况
本次会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于投资设立香港三一国际发展有限公司的议案》
三一重工拟在香港投资设立“三一国际发展有限公司”，该公司注册资本为6000万美元，该公司为三一重工100%投资的全资子公司。香港三一国际发展有限公司将作为公司在全球海外投资的主要运作平台。印度产业园建设项目是香港三一国际发展有限公司在全球海外投资的前期项目。
印度经济连续10年高速增长，印度政府已将基础设施建设作为经济发展重点之一。今后几年，印度将投资300亿美元建造12条高速公路，32亿美元改造铁路，20亿美元修建港口，仅国道“梦想工程”就需耗资120亿美元。近几年印度工程机械设备销售额在15-20亿美元之间，预计印度工程机械市场未来将保持年均20%以上增长。
为开发印度市场，香港三一国际发展有限公司拟在印度西南部马哈拉邦省的马邦开发区投资建设工程机械生产基地，项目占地面积32万平方米，第一期建筑面积4.2万平方米，将建设装配车间、焊接车间、机加工车间及其生产设备和配套设施。该项目总投资6000万美元，其中：固定资产投资4716万美元，流动资金1284万美元。项目达产后，可形成年产各种工程机械产品1060台的生产能力，预计可实现年销售收入110,600万元，实现利润总额21,268万元，投资收益率达30.40%。
表决结果：
同意票618,420,188股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
二、审议通过了《关于在全国主要省会城市投资设立三一机械有限公司的议案》
为及时满足客户需求，进一步提升公司服务核心竞争能力，加强全国维修服务网络建设，公司拟在全国主要省会城市分别投资设立三一机械有限公司。设立后的各地三一机械有限公司将在当地各征30-100亩土地，建设现代化的集产品展示、销售、服务维修、配件、培训、信息反馈为一体的6S店。各地6S店建成后，公司可更便捷地在当地进行产品和品牌推广，同时能为客户提供多元化的服务，可以进一步巩固公司在国内的服务核心竞争优势。预计该项目总体投资规模为2.8亿元。
表决结果：
同意票618,420,188股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
三、审议通过了《关于三一重工与上海新利恒租赁有限公司、新利恒机械有限公司关联交易事项确认的议案》
因该项议案属于关联交易，关联股东三一集团有限公司未参与该项议案表决。
表决结果：
同意票4,294,000股，占出席股东及授权代表有效表决权股份的100%；反对票0股，弃权票0股。
（三）律师见证情况
湖南启元律师事务所朱志怡律师出席了公司本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
（四）备查文件
1、三一重工股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所关于三一重工股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
三一重工股份有限公司
2007年9月18日