袁隆平农业高科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要内容提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案
二、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2007年9月17日上午9:00
2、会议召开地点：中国湖南长沙市车站北路459号公司总部会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决方式
5、主持人：董事长伍跃时先生
6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共有7人，代表有效表决权的股份数52379500股，占公司总股本的33.26%。
四、议案审议和表决情况
1、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过如下特别决议：
审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司关于修改《公司章程》的议案（该议案内容详见公司于2007年8月29日在三大证券报及巨潮网上的公告）。
表决情况：同意52379500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
2、经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过如下普通决议：
审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于增补第三届董事会董事候选人的议案》（该议案内容详见公司于2007年8月29日在三大证券报及巨潮网上的公告）。
表决情况：同意52379500股，占出席会议有效表决权股份数的100%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。
五、律师对本次股东大会的法律意见：
湖南启元律师事务所接受本公司的委托，指派黎骅律师出席了公司于2007年9月17日在中国湖南长沙市车站北路459号公司总部会议室召开的2007年第二次临时股东大会，并对会议进行律师见证，出具 法律意见如下：
公司2007年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；公司2007年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2007年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议。
2、法律意见书。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○七年九月十八日