浙江新和成股份有限公司 2007年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002001　　　    证券简称：新和成　 　     公告编号：2007-030

　　浙江新和成股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　浙江新和成股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年9月15日下午2点在浙江新昌鹤群大酒店召开。出席本次会议的股东及股东代表共8人，代表股份217,357,392股，占公司股本总额的63.54%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡柏藩主持，部分董事、监事、其他高级管理人员和律师出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议审议和表决情况

　　大会审议并经现场记名投票表决，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，同意217,357,392股，占有效表决股份的100%；反对0股，占有效表决股份的0%；弃权0股，占有效表决股份的0%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会经浙江天册律师事务所吕崇华律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　五、备查文件目录

　　1、股东大会决议；

　　2、律师法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江新和成股份有限公司董事会

　　2007年9月18日