海南椰岛（集团）股份有限公司
有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为196,508股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月24日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案于2006年1月12日经相关股东会议审议通过，以2006 年2月13日作为股权登记日，于2006 年2月15日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
除法定承诺事项以外，以下六家有限售条件流通股股东附加承诺以下事项：
（1）海口市国有资产经营有限公司（公司第一大股东）承诺：
①现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日（即送股完成之日）起，至少在24个月内不在交易所上市竞价交易。
②自上述限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%，且在此24个月内，只有在任一连续5个交易日(公司全天停牌的，该日不计入5个交易日)公司二级市场股票收盘价格不低于公司股权分置改革前最后一天的收盘价（若此期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）的时候，海口市国有资产经营有限公司方可通过上海证券交易所挂牌交易出售所持有的非流通股股份。
（2）海南欣茂投资实业有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市交易或者转让。
（3）贵阳神采广告有限公司承诺:其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市交易或者转让。
（4）海南琪琳包装有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市交易或者转让。
（5）化州市乐岭玻璃厂承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市交易或者转让。
（6）上海丰德企业发展有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，24个月内不上市交易或者转让。
三、股改实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，公司股本结构没有发生变化。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况
（1）股改实施后至今，公司没有发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股比例变化的情况。
（2）股改实施后至今，公司没有发生股权拍卖、转让、其他非交易过户等导致的股东持股比例变化情况，包括新进股东持股比例变化的情况。
（3）股改说明书公告至今，偿还代付对价股份的情况
股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付障碍的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109 股。
在公司股改说明书公告后，存在支付障碍的非流通股股东中已有18 家非流通股股东完成了偿还代付对价股份的工作。
2007 年 8 月10日，海口南海经济技术发展公司等9家由海口市国有资产经营有限公司代为垫付对价的非流通股股东同意偿还代为垫付的对价。上述9家非流通股股东偿还代付对价股份后持有的有限售条件的流通股股份占公司总股本比例见本公告第六条。
公司原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因上述股东将股份拍卖（或转让）而发生变化。海口市国有资产经营有限公司有限售条件的流通股股份本次均不上市流通。
四、公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
金元有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对公司持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查。本保荐机构认为：自获得所持流通股上市流通权之日起十二个月内，海南椰岛相关股东已严格履行股权分置改革中做出的各项承诺，并正在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。海南椰岛董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为196,508股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月24日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
因部分有限售条件的流通股偿还了由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价，故本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况有所差异：
（1）股改说明书中公告海口市国有资产经营有限公司为存在支付障碍的非流通股股东先行代为垫付对价2,004,109 股。
（2）在公司股改说明书公告后，存在支付障碍的非流通股股东中已有18家非流通股股东完成了偿还代付对价股份的工作。
（3）2007 年8 月10日，海口南海经济技术发展公司等9家由海口市国有资产经营有限公司代为垫付对价的非流通股股东同意偿还由海口市国有资产经营有限公司代为垫付的对价。
上述股东偿还代垫对价具体情况如下：
5、本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。
七、股本变动结构表
特此公告。
海南椰岛（集团）股份有限公司董事会
二00七年九月十八日
股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2007-021
海南椰岛(集团)股份有限公司
2007年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新增提案情况；
一、会议召开和出席情况
海南椰岛(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年9月18日在海口市龙昆北路13-1号本公司会议室以现场会议的方式召开，出席会议的股东（含股东代理人）共5人，代表股份24,140,153股，占本公司总股本166000000股的14.54％。本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了为椰岛（集团）洋浦物流有限公司向中国银行股份有限公司海南省分行申请15000万元人民币短期流动资金贷款提供连带责任担保的议案。
该议案的表决结果为：赞成票24,140,153股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%。
三、律师见证情况
本次会议由海南华禾律师事务所郭宏律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年第二次临时股东大会决议
2、海南华禾律师事务所关于海南椰岛(集团)股份有限公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
海南椰岛(集团)股份有限公司
二〇〇七年九月十八日