金陵饭店股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号:临2007-016

　　金陵饭店股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2007年9月18日在南京金陵饭店召开。会议应到董事10名，实到董事10名。公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李建伟女士主持。

　　经与会董事审议，会议作出如下决议：

　　会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》。

　　会议接受并同意公司总经理狄嘉先生向董事会提交的辞职申请，并对狄嘉先生在任公司总经理期间作出的贡献表示衷心感谢。同时，会议根据公司董事长李建伟女士的提名，决定聘任胡中强先生为公司总经理，任期至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事认为本次变更总经理的程序规范，所提名的候选人任职资格合法，均同意此项议案。

　　胡中强先生简历：

　　胡中强，男，1962年6月出生，大学学历。历任南京第四中学高中英语教师、英语教研组长，原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴英国华威大学接受培训，赴美国夏威夷大学学习酒店管理。胡中强先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　金陵饭店股份有限公司董事会

　　2007年9月19日